Aneri abri¨® 40 empresas tapadera para captar el dinero de la formaci¨®n

Uno de los cabecillas de la trama de los cursos de formaci¨®n de la Comunidad, Jos¨¦ Luis Aneri, utiliz¨® 40 empresas pantalla a nombre propio y de testaferros para camuflar facturas falsas y pagar a socios y hombres de paja. Pero buscaba m¨¢s, seg¨²n el sumario del caso, al que ha tenido acceso EL PA?S. Despu¨¦s de que la polic¨ªa comenzara a seguir sus pasos, Aneri y uno de sus hombres de confianza, Felipe Granados, negociaban para conseguir otra docena de firmas tapadera con las que ampliar su negocio, que manej¨® al menos 15 millones en fondos p¨²blicos regionales y estatales de formaci¨®n.

En septiembre de 2013, cuando el emporio empezaba a tambalearse por la deriva vital de Aneri, sumido en un mundo de drogas, prostituci¨®n y lujo, su red segu¨ªa con las gestiones para hacerse con nuevas sociedades pantalla. Por entonces, manejaba ya 40 sociedades que llevaban aparejadas 25 cuentas de correo electr¨®nico.

El objetivo de Aneri, seg¨²n los informes policiales incorporados al sumario, era engordar la madeja de sociedades para ampliar la estafa millonaria a trav¨¦s de facturas falsas y mordidas a algunas de las asociaciones que solicitaban cursos financiados por la Comunidad que no se realizaban. En otros casos, las asociaciones defienden que fueron estafadas. Todo est¨¢ por escrito en los correos electr¨®nicos que la Brigada de Polic¨ªa Judicial incaut¨® en los servidores inform¨¢ticos de las empresas de Aneri al registrarlas.

Durante los a?os investigados por el juzgado, la actividad mercantil del conglomerado de Aneri fue vertiginosa. En un solo d¨ªa, el 6 de marzo de 2012, dio de alta cuatro empresas fantasma: Pioneer Entidad Formativa, Avanza Teleformaci¨®n Certificada, Iberica de Certificados de Profesionalidad, y Atenea Certificados de Profesionlidad.

La expansi¨®n no par¨® ah¨ª. El 19 de octubre de ese mismo a?o, a las 14.01, un representante de Affirma World Business Center S. L., una de las firmas que se dedica a la venta de sociedades sin actividad, escribe a Aneri: ¡°Me comentaste que quer¨ªas otras cuatro sociedades y que estabas pendiente del env¨ªo de la documentaci¨®n. Te paso las que tenemos disponibles a d¨ªa de hoy¡±. Para abrir las empresas, Aneri compraba los CIF (C¨®digos de Identificaci¨®n Fiscal) a firmas que se dedican a este negocio para aligerar los tr¨¢mites administrativos.

Diez d¨ªas m¨¢s tarde, una empleada de la red confirmaba por emaila su jefe que 21 cuentas de correo de otras tantas firmas y asociaciones ya est¨¢n operativas.

Las compras de sociedades por parte del entramado fueron continuas a lo largo del ¨²ltimo lustro. El informe policial incorporado a la causa es contundente: ¡°Aneri crea un entramado de empresas con las que facturar las acciones formativas a distintas entidades/asociaciones y as¨ª no levantar sospechas ante las administraciones p¨²blicas¡±.

El 3 de abril de 2013, cuando ya hab¨ªa dos grupos policiales pisando los talones a Aneri, una de sus empleadas le explica por correo electr¨®nico: ¡°Francisco de Affirma me ha dicho que las empresas que est¨¢n domiciliadas en Barcelona y las quiere dar de baja son: Turingi y Lantic¡±. Ambas acabaron formando parte del entramado, seg¨²n obra en el sumario. Tambi¨¦n ten¨ªa empresas en Paterna (Valencia) y C¨®rdoba

El 25 de junio de 2013 Societalis, otra de las firmas que se dedica a transferir sociedades, le ofrece ocho empresas m¨¢s y le recuerda los nombres de las 10 que ya est¨¢n registradas a su nombre.

En las primeras empresas figuraba ¨¦l o alg¨²n familiar al frente, pero conforme avanza el conglomerado ponen de titulares a hombres de paja, testaferros que, seg¨²n apunta el atestado policial, reciben a cambio ¡°una cierta cantidad de dinero regularmente, tal y como se recoge en las cajas semanales que se manejan en dinero negro¡±. En los m¨¢s de 8.000 folios de sumario figuran pagos peri¨®dicos de entre 700 y 1.000 euros a estos hombres de paja cuyos apellidos repiten con distintos cargos en el ovillo de sociedades.

Asunto: ¡°Testaferro¡±

De todas esas pr¨¢cticas ha dejado rastro Aneri en sus ordenadores. La impunidad con la que operaba llega al punto de que uno de los emails que se cruza Aneri con su hombre de confianza, Felipe Granados, el 1 de abril de 2012 a las 12.03, se encabeza bajo el asunto ¡°TESTAFERRO¡±. En esa comunicaci¨®n, Granados da pistas sobre la intermediaria a usar en un negocio: ¡°Te comento que es una chica de color con documentaci¨®n comunitaria, solo est¨¢ esperando un d¨ªa para ver las condiciones¡±.

Otro email remitido por Granados a Aneri el 18 de agosto de 2013 a las 8. 20, incorpora un archivo adjunto con un concepto de ¡°743,26 euros a TESTA¡±. La polic¨ªa da por hecho que se trata de un nuevo pago a testaferros.

El ovillo de empresas adquiri¨® tal dimensi¨®n que acab¨® confundiendo a los propios miembros de la red. El 6 de febrero de 2013, una de las asociaciones que solicit¨® ayudas para formaci¨®n a trav¨¦s del conglomerado env¨ªa un correo electr¨®nico a Aneri que dice: ¡°Te adjunto la factura. Es de Jart¨ªn, si no es as¨ª, av¨ªsame y la cambio¡±. El correo electr¨®nico lleva adjunto un albar¨¢n de 8.361,10 euros imputado a Desarrollos Empresariales Jartin SL.

Para evitar esos equ¨ªvocos, Joaqu¨ªn Aneri, hermano y empleado, le mand¨® un correo el 11 de septiembre de 2013 a las 12.54: ¡°Hay varias empresas que no han participado en ning¨²n plan pero adem¨¢s hay dos que ni siquiera han tenido ninguna actividad hasta la fecha¡±. En ese momento, el entramado manejaba 40 sociedades pantalla seg¨²n la polic¨ªa. Pero buscaba m¨¢s.