Aneri y un exsocio crean nuevas empresas para fondos de formaci¨®n

El principal imputado en el fraude de los cursos de formaci¨®n de Madrid, Jos¨¦ Luis Aneri, ha vuelto a las andadas y ha creado un nuevo entramado de empresas para captar subvenciones p¨²blicas. En un mes, el empresario cordob¨¦s ha dado de alta 15 consultoras a nombre de su actual pareja. Ocho est¨¢n domiciliadas en su vivienda del Paseo de la Castellana, donde fue detenido en 2014. Aneri es uno de los cabecillas de una presunta estafa de m¨¢s de 15 millones de fondos de formaci¨®n que investiga el juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9. Otro de los cerebros, V¨ªctor Porta, tambi¨¦n ha creado este a?o una empresa de formaci¨®n.

Entre septiembre y octubre de este a?o, 15 nuevas empresas fueron dadas de alta en el registro con una misma administradora: Liliane Dutra. Esta mujer brasile?a es la actual pareja de Aneri, la misma a cuyo nombre coloc¨® el chal¨¦ de lujo de 1.042 metros cuadrados que hab¨ªa comprado en C¨®rdoba para intentar salvarlo del embargo judicial.

Aneri se hizo famoso en los juzgados por gestionar durante a?os un entramado de firmas ¡ªcuya matriz era Sinergia Empresarial¡ª desde el que solicit¨® subvenciones para cursos de formaci¨®n online para asociaciones empresariales madrile?as. En muchos casos, estos cursos no se impartieron. Las fichas de miles de alumnos se rellenaban de forma autom¨¢tica con ordenadores. Seg¨²n el sumario del caso, utiliz¨® 40 empresas pantalla puestas a su nombre o de testaferros. En un solo d¨ªa, el 6 de marzo de 2012, dio de alta cuatro sociedades fantasma.

A nombre de su pareja

Aquel modus operandi se repite tres a?os despu¨¦s. Las firmas de su pareja tienen nombres como Octopus Global, Tric¨®rdoba o Renacimiento EOCC. Una de ellas, Altlacast Brasil, aparece en un expediente actualmente en tramitaci¨®n en el Ministerio de Empleo como consultora de cursos para 820 alumnos de dos empresas que han pedido subvenciones del programa de garant¨ªa juvenil destinado a la consecuci¨®n de un primer empleo.

Las solicitudes de ambas empresas entraron por registro el mismo d¨ªa, el 28 de septiembre de 2015. Dutracube SL ¡ªque hace un juego de palabras con el apellido de la mujer de Aneri¡ª y Chango Businnes SL tienen un mismo administrador, Daniel Mercean. El hombre, de nacionalidad rumana, incluy¨® dos tel¨¦fonos de contacto (dos l¨ªneas 900) en los papeles para pedir los fondos p¨²blicos. Un contestador con voz autom¨¢tica responde en ambos n¨²meros. Las dos solicitudes suman 621.888 euros, seg¨²n la documentaci¨®n de la convocatoria ¡ªa¨²n pendiente de resoluci¨®n¡ª a la que ha tenido acceso este diario.

M¨¢s de 600.000 euros en fondos

Chang¨® Business, SL, pide 348.864 euros para formar a 460 alumnos que saldr¨¢n con contrato fijo. Dutracube solicit¨® ayudas para un plan con 43.200 horas de formaci¨®n y 360 participantes, seg¨²n la documentaci¨®n de la convocatoria a la que ha tenido acceso EL PA?S. Ambas sociedades est¨¢n domiciliadas, seg¨²n consta en el Registro Mercantil, en la vivienda de Jos¨¦ Luis Aneri situada en las inmediaciones del Paseo de la Castellana, como la mayor¨ªa de las nuevas consultoras de su mujer.

En esa vivienda, quien abre la puerta tras o¨ªr el timbre es el propio Aneri, que ayer rechaz¨® hablar con EL PA?S de estas nuevas empresas y del esc¨¢ndalo de formaci¨®n por el que contin¨²a imputado por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y alzamiento de bienes.

Aneri empez¨® en el mundillo de la formaci¨®n de la mano del empresario Alfonso Tezanos, expresidente de la Comisi¨®n de Formaci¨®n de la patronal madrile?a y con cargos en la C¨¢mara de Comercio de Madrid, que tambi¨¦n est¨¢ imputado en este caso. Otro de los cerebros de la trama que tambi¨¦n est¨¢ imputado es V¨ªctor Porta, que era vicepresidente de la Comisi¨®n de Transportes de la C¨¢mara de Comercio madrile?a antes de que se destapara el caso. Porta ha creado tambi¨¦n su propia empresa de formaci¨®n en 2015, seg¨²n consta en el registro mercantil.

M¨¢s de 8.000 folios

El juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9, al frente desde hace dos a?os de una investigaci¨®n judicial con altibajos que acumula ya m¨¢s de 8.000 folios, reclam¨® en un auto del 15 de octubre el embargo de 36 cuentas bancarias de los cabecillas. La mayor¨ªa de esas cuentas corresponde a la madejade empresas que se fue tejiendo para captar ayudas p¨²blicas, aunque tambi¨¦n constaban cuentas particulares.

El juzgado solicit¨® tambi¨¦n, a instancias del fiscal, que se investigue la c¨²pula pol¨ªtica de las consejer¨ªas madrile?as de Empleo en los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio Gonz¨¢lez entre 2010 y 2014. El auto judicial pone la lupa sobre los equipos directivos de Paloma Adrados, consejera de Empleo entre 2007 y 2011, Luc¨ªa Figar, consejera de Educaci¨®n y Empleo entre 2011 y septiembre de 2012, y Ana Isabel Mari?o, que asumi¨® Empleo cuando Ignacio Gonz¨¢lez sucedi¨® a Esperanza Aguirre en septiembre de 2012.

Adem¨¢s, tras las vacaciones de Navidad, est¨¢ tambi¨¦n prevista una comisi¨®n de investigaci¨®n en la Asamblea de Madrid centrada en los cursos de formaci¨®n gestionados por esta trama. Entre las comparecencias solicitadas, hay destacados nombres de la patronal madrile?a (CEIM) y de la C¨¢mara de Comercio y exaltos cargos de la Comunidad de Madrid. El partido Podemos, en la oposici¨®n, ha solicitado por ejemplo que declaren Arturo Fern¨¢ndez, expresidente de la patronal; Alejandro Couceiro, exsecretario general; o antiguos cargos de la consejer¨ªa de Empleo.