Juicio a un empleado de banca por estafa a emigrantes en Brasil

La Secci¨®n Segunda de la Audiencia de Pontevedra juzgar¨¢ este martes a G.C.T.A., un empleado de la sucursal de la entidad p¨²blica portuguesa Banco Caixa Geral en Ponte Caldelas, acusado de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de apropiaci¨®n indebida.

El fiscal de delitos econ¨®micos, Jes¨²s Calles, pide una condena de 6 a?os de prisi¨®n y multa de doce meses con una cuota diaria de 10 euros, as¨ª como el reintegro de 100.721 euros, la cantidad que el acusado fue retirando de las cuentas de ahorro de clientes que resid¨ªan en Brasil.

Seg¨²n el escrito de acusaci¨®n, el procesado abri¨® una cuenta a nombre de la que entonces era su compa?era sentimental para llevar a cabo una serie de operaciones de traspaso de fondos desde cuentas abiertas a nombre de varios vecinos de Ponte Caldelas, emigrantes en Brasil.

Aprovechando que los beneficiarios de lo fondos no ejerc¨ªan ning¨²n control sobre sus cuentas, consta que el acusado comenz¨® a realizar el traspaso del dinero el 1 de agosto de 2006. Entre esa fecha y el 5 de mayo de 2008 realiz¨® un total de 27 transferencias a la cuenta de su novia, dinero que proced¨ªa de un solo titular y por importe de 48.689 euros.

Con la cuenta de otro cliente y coincidiendo con las mismas fechas, el presunto estafador hizo otros cinco traspasos por importe de 5.616 euros. Entre abril y noviembre de 2007 tambi¨¦n llev¨® a cabo un total de doce traspasos de dinero de otro ahorrador por una suma de 21.000.

Y entre junio y diciembre de 2007, complet¨® la estafa efectuando un total de diecinueve traspasos de dinero por la cantidad de 25.414,68 euros. Seg¨²n el fiscal, ¡°en todos los casos, el acusado, faltando a la verdad¡±, anotaba los movimientos en la contabilidad de la entidad bancaria como traspasos internos pero sin que hubiese orden del cliente ni ninguna justificaci¨®n documental.

Aunque en principio el Ministerio Fiscal tambi¨¦n implic¨® a la titular de la cuenta investigada por estos hechos, finalmente el juzgado instructor de Pontevedra acord¨® el sobreseimiento al no poder probar por parte de la acusaci¨®n que la novia del imputado conociera o consintiera los hechos.

En la causa tambi¨¦n qued¨® acreditado que el procesado dispuso de las referidas cantidades que rob¨® a los clientes y que fue retirando a medida que las iba ingresando de la cuenta abierta a nombre de su compa?era sentimental, bien mediante tarjeta de d¨¦bito o realizando traspasos desde esta ¨²ltima a otra que estaba abierta a su nombre.

Adem¨¢s, llev¨® a cabo diversos traspasos sospechosos entre varias cuentas de los clientes del banco que no estaban autorizados por ellos con la finalidad de ocultar las transacciones anteriores, aunque no consta que el imputado hiciese suyas las referidas cantidades, salvo las que finalmente se traspasaban a la cuenta abierta a nombre de su novia.

Los cuatro clientes afectados han renunciado a la indemnizaci¨®n que pudiera corresponderle por parte del acusado, al haberle sido ya reintegradas por la entidad bancaria las cantidades sustra¨ªdas de sus cuentas, aunque Caixa Geral le reclama en el juicio la devoluci¨®n del dinero.