A juicio tres empresarios en Vigo por un fraude de IVA de seis millones

El empresario vigu¨¦s ?ngel Su¨¢rez Ramilo, el que durante 24 a?os fue el propietario del mayor concesionario gallego de motos, quads y accesorios, Moto Pasi¨®n Vigo (Mopavi), se sentar¨¢ en el banquillo el pr¨®ximo 6 de junio, acusado de dise?ar uno de los mayores y m¨¢s complejos fraudes de IVA con el que estaf¨® a la Agencia Tributaria 5,6 millones de euros a trav¨¦s de compras intercomunitarias ficticias.

Su¨¢rez Ramilo est¨¢ acusado de cuatro delitos fiscales y afronta una condena de nueve a?os y 10 meses de prisi¨®n y el pago de 6,8 millones de euros de multa. Id¨¦nticas penas solicita para Miguel ?ngel Ferrer Esperilla, el intermediario de la trama en Baleares, mientras que para el empresario de Mos Jos¨¦ Antonio G¨®mez, administrador de la sociedad Bike&Price, el fiscal solicita cuatro a?os y 10 meses de c¨¢rcel y multa de 1,2 millones.

El juicio se celebra con un enorme retraso, despu¨¦s de haber sido suspendido en 2015, no solo debido a la complejidad de la causa sino porque Ferrer Esperilla estuvo en paradero desconocido casi dos a?os, hasta que se dict¨® una orden de detenci¨®n contra ¨¦l.

Seg¨²n la investigaci¨®n, Su¨¢rez Ramilo y sus socios utilizaron empresas proveedoras ficticias en el extranjero para simular facturas en las que se deduc¨ªan el IVA, impuesto que no se ingresaba en Hacienda. Hasta que se constat¨® el fraude en 2011, Mopavi estaba participada en su totalidad por A.S.R. Accesory, SL, que pertenece a Su¨¢rez Ramilo en un 99%. Desde 2005 estas entidades tributaban como grupo fiscal y ese primer a?o la cuota defraudada super¨® los 4,4 millones de euros.

Las relaciones comerciales entre Mopavi y el acusado Miguel ?ngel Ferrer no eran reales, afirma el fiscal en el escrito de acusaci¨®n que dirigi¨® al juzgado instructor n¨²mero 1 de Vigo. Ferrer funcionaba como un trucha (o testaferro) de la empresa de Su¨¢rez Ramilo, realizando operaciones intracomunitarias y repercutiendo el IVA a Mopavi, que lo deduc¨ªa pero no lo ingresaba.

Hacienda descubri¨® que Ferrer Esperilla factur¨® ventas a la firma de Su¨¢rez Ramilo por 5,6 millones de euros, mientras esta declar¨® compras por 12,7 millones, cuando ambas cantidades deber¨ªan coincidir. Las operaciones las hac¨ªan en pa¨ªses de la UE porque el margen obtenido en la compra de motos dentro del mercado nacional era del 7,59%, mientras el margen del mercado import-export doblaba los beneficios.

Estas operaciones convirtieron sospechosamente a Ferrer (un hombre sin experiencia en el negocio) en el principal suministrador de estos productos, tan solo por detr¨¢s de la firma Suministradora de Componentes Electr¨®nicos (SCE), que ya operaba con Mopavi. As¨ª, ¡°de la noche a la ma?ana¡±, subraya el fiscal, m¨¢s del 90% de su facturaci¨®n se dirigi¨® a las empresas investigadas, Mopavi y Bike&Price, con un volumen de operaciones que Hacienda ha cifrado en 19,4 millones de euros.

Mopavi abri¨® su primera tienda en 1987 como ¨²nico concesionario oficial de la marca japonesa Honda del sur de Galicia, aunque tambi¨¦n era distribuidor de otras firmas como Ducati, Kymco, Daelim o Harley-Davidson. El grupo ASR Accesory era una firma rentable y en 2008 factur¨® 27,1 millones, con un beneficio antes de impuestos de m¨¢s de 855.000 euros.

En noviembre de 2011 anunci¨® a sus clientes el cierre inminente y la liquidaci¨®n de su stock de productos con importantes descuentos. La empresa, con 22 trabajadores, ya se preparaba para presentar un ERE, alegando problemas econ¨®micos y de producci¨®n. Aunque la ca¨ªda de ventas por la crisis atenaz¨® al sector, las principales dificultades de la firma se derivaron de la investigaci¨®n de la Agencia Tributaria y las millonarias multas que reclama.