Una quincena de detenidos por estafas masivas por Internet por valor de ocho millones de euros

Los Mossos y la Polic¨ªa mantienen abierta una investigaci¨®n contra una red internacional que se dedicaba a estafas millonarias a trav¨¦s de Internet. Los agentes, tutelados por la Audiencia Nacional, han arrestado a una quincena de personas en Espa?a, que se dedicaban presuntamente a abrir cuentas bancarias con documentaci¨®n falsa, en las que recib¨ªan transferencias de pa¨ªses como Alemania, Polonia y Hungr¨ªa, procedentes de diversas modalidades de estafas.

Los agentes, que han investigado un millar de cuentas bancarias, calculan que el timo asciende a unos 8 millones de euros, seg¨²n fuentes policiales. En total, sospechan que hay una setentena de personas implicadas en el fraude. De los detenidos, 12 han ingresado en prisi¨®n, y se han llevado a cabo 6 registros.

Los agentes han detectado que algunas de las estafas eran las conocidas como tipo CEO, dirigidas a administraciones p¨²blicas: una persona se hace pasar por el responsable de la empresa, el CEO (Chief Executive Officer), y pide a una administraci¨®n que le transfiera una cantidad de dinero de una factura que supuestamente le debe a una cuenta bancaria fraudulenta. Se trata de un nuevo tipo de timo que en los ¨²ltimos tiempos est¨¢ afectando a numerosas empresas.

Tambi¨¦n hab¨ªa casos de estafas a trav¨¦s del alquiler de inmuebles fraudulentos, o el cl¨¢sico phishing, que consiste en la suplantaci¨®n de identidad, normalmente de una entidad financiera, para conseguir que un usuario facilite datos privados, como contrase?as, claves de acceso o informaci¨®n confidencial. La operaci¨®n, que se encuentra bajo secreto de sumario, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.