La EMT de Valencia espera recuperar buena parte de los cuatro millones que le han estafado

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia espera recuperar, al menos, una parte importante de los 4 millones de euros que ha perdido en la estafa de tintes delirantes descubierta la semana pasada, aseguran a este diario fuentes de la compa?¨ªa p¨²blica. El caso le ha costado el empleo a la jefa de administraci¨®n, Celia Zafra, una mujer experimentada que seg¨²n ha revelado la investigaci¨®n fue enga?ada por una presunta organizaci¨®n criminal, y que adem¨¢s, seg¨²n ha concluido la EMT, infringi¨® el protocolo de pagos interno y actu¨® sin la "m¨ªnima diligencia exigible".

La empresa y el Ayuntamiento, que es su propietario, han descartado, por el momento, que haya m¨¢s trabajadores implicados. Pero el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, cree que s¨ª existe una responsabilidad de CaixaBank, la entidad en la que tiene depositados los fondos la EMT y a la que Celia Zafra orden¨® ejecutar las ocho transferencias a una cuenta del Bank of China en Hong Kong que ha resultado pertenecer al grupo delictivo.

Fuentes de la entidad han se?alado, en cambio, que la operaci¨®n se realiz¨® siguiendo el procedimiento normal acordado desde hace tiempo con la empresa p¨²blica y su oficina se limit¨® a dar curso a las operaciones que se les indicaron.

Seg¨²n ha descubierto la investigaci¨®n, de la que se encarga la Polic¨ªa Nacional, la exdirectiva de la EMT recibi¨® un falso correo electr¨®nico a nombre del concejal de Movilidad Sostenible, Grezzi, desde una cuenta de correo creada al efecto (ggiuseppe@emtvalencia.es). En ella se le indicaba que deb¨ªa llevar a cabo con todo sigilo una serie de gestiones conducentes a la compra por parte de la EMT de una compa?¨ªa en China. La EMT, resaltan fuentes municipales, nunca ha comprado ninguna empresa y menos en China.

En los d¨ªas siguientes, Celia Zafra recibi¨® varias llamadas en las que un hombre, que se identific¨® como empleado de la consultora internacional que iba a intermediar en la compraventa corporativa, le fue dando instrucciones que la directiva cumpli¨® sin discutirlas ni consultarlas con sus superiores. Zafra, que llevaba 35 a?os en la EMT y mucho tiempo como m¨¢xima responsable de los pagos de la empresa, envi¨® a los estafadores documentos en los que figuraban las firmas del gerente y de la directora de gesti¨®n de la compa?¨ªa p¨²blica, sus DNI escaneados y un modelo sin rellenar de carta de pago. Con ellos, el grupo criminal gener¨® falsas ¨®rdenes de transferencia que le remiti¨® a ella misma ¡ªcon las firmas falsificadas del gerente y la directora de gesti¨®n¡ª para que las enviara a su entidad financiera y esta traspasara el dinero a la cuenta de Hong Kong.

El truco funcion¨® ocho veces, entre el 3 y el 20 de septiembre, hasta sumar 4.040.000 euros. A pesar de que en ese periodo Celia Zafra coincidi¨® varias veces con sus superiores, no les coment¨® la operaci¨®n secreta en las que, seg¨²n cre¨ªa, estaban participando todos. Este peri¨®dico ha intentado contactar sin ¨¦xito con la mujer. Fuentes del comit¨¦ de empresa de la EMT han explicado que est¨¢ "muy afectada" y prefiere no hablar con la prensa. El tipo de enga?o que sufri¨® la exdirectiva est¨¢ extendido a escala internacional y es conocido como la estafa del CEO (consejero delegado).

Firmas digitales

El concejal Grezzi cree que, adem¨¢s de la extrabajadora, que incumpli¨® el deber de informar a sus superiores e infringi¨® el protocolo de seguridad interno de pagos, tambi¨¦n hubo un fallo en CaixaBank. Desde 2017 los pagos en la EMT se realizan mediante transferencias bancarias que deben ser autorizadas por el gerente y la directora de gesti¨®n mediante la introducci¨®n de sus respectivas firmas digitales en la web de la entidad financiera, detallan fuentes de la empresa. Se trata del ¨²ltimo de una serie de pasos de seguridad instaurados con el fin de evitar el mal uso de fondos p¨²blicos.

En este caso, sin embargo, las ocho transferencias se hicieron sin las firmas digitales. La entidad, agregan las mismas fuentes, tampoco reclam¨® los documentos originales de las ¨®rdenes de transferencias, sino que realiz¨® las operaciones despu¨¦s de que Celia Zafra les enviara las mismas ¡ªque en realidad hab¨ªa confeccionado los estafadores¡ª en versi¨®n PDF. La firma del gerente hab¨ªa sido pegada, presuntamente, despu¨¦s de sacarla de una auditor¨ªa de legalidad enviado por la exdirectiva a los estafadores. La firma de la directora de gesti¨®n, que aparec¨ªa en el mismo documento, pero tapada parcialmente por un cu?o, fue supuestamente falsificada.

Fuentes de la entidad financiera han negado, por su parte, que pueda achacarse responsabilidad al banco, ya que las transferencias se hicieron siguiendo el procedimiento habitual acordado desde hace tiempo con la EMT. La persona que les traslad¨® las ¨®rdenes de transferencia, Celia Zafra, era la que la empresa hab¨ªa designado como interlocutora y se encargaba de la comunicaci¨®n con CaixaBank, la oficina bancaria recibi¨® de ella documentos v¨¢lidos en los que se les instaba a realizar las operaciones, y en ellos constaban las firmas de los dos responsables de la EMT que la compa?¨ªa hab¨ªa designado que deb¨ªan constar en las ¨®rdenes, las del gerente y la directora de gesti¨®n.

Fue una llamada realizada el lunes pasado por un responsable de la oficina de CaixaBank la que advirti¨® al gerente de la EMT de las sucesivas transferencias que estaban realiz¨¢ndose a Hong Kong, recuerdan.

Adem¨¢s de denunciar el caso a la polic¨ªa espa?ola, la EMT tambi¨¦n ha trasladado lo sucedido a la de Hong Kong, a trav¨¦s de Interpol, solicitando el bloqueo de los fondos.