La polic¨ªa chilena detiene en un golpe in¨¦dito a 55 empresarios acusados de fraude tributario
Los arrestos se producen en una decena de regiones de Chile en medio de investigaciones por 100 mil facturas, presuntamente falsas, entre otros delitos
La Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Polic¨ªa de Investigaciones de Chile (PDI) ha detenido a 55 empresarios por, presuntamente, emitir unas 100.000 facturas falsas, a trav¨¦s de m¨¢s de 340 contribuyentes, que supondr¨ªa un perjuicio fiscal por un monto cercano a los 240 mil millones de pesos chilenos (unos 276,3 millones de euros).
Luego de 83 de allanamientos a domicilios en una decena de regiones...
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La Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Polic¨ªa de Investigaciones de Chile (PDI) ha detenido a 55 empresarios por, presuntamente, emitir unas 100.000 facturas falsas, a trav¨¦s de m¨¢s de 340 contribuyentes, que supondr¨ªa un perjuicio fiscal por un monto cercano a los 240 mil millones de pesos chilenos (unos 276,3 millones de euros).
Luego de 83 de allanamientos a domicilios en una decena de regiones en el pa¨ªs se ha desarticulado a una organizaci¨®n criminal que estar¨ªa compuesta por siete clanes.
En concreto, un centenar de empresas estar¨ªan relacionadas con la emisi¨®n de facturas ideol¨®gicamente falsas y exportaciones ficticias o adulteradas. En el procedimiento policial, denominado Operaci¨®n tributos, fueron recuperados unos 14 millones de pesos (14.700 euros) y unos 15 mil d¨®lares en efectivo, m¨¢s de 300 coches con prohibici¨®n de enajenar, inmuebles, entre otros bienes.
Los detenidos fueron formalizados este viernes, en su mayor¨ªa, por presuntamente cometer delitos tributarios, asociaci¨®n il¨ªcita, fraude aduanero y lavado de activos. Tras el control de detenci¨®n, 29 han permanecido arrestados; mientras el resto, entre ellos la excandidata republicana al Consejo Constitucional, Ximena Jim¨¦nez, han sido liberados y citados a comparecer el pr¨®ximo lunes.
La investigaci¨®n, encabezada por el fiscal Eduardo Baeza, en conjunto con la Unidad de Delitos Econ¨®micos de la Fiscal¨ªa Nacional de Chile, ha destapado uno de los fraudes con facturas falsas ¡°m¨¢s grande¡± de la historia de este pa¨ªs, ha comentado en su cuenta de X el abogado y exfiscal del Ministerio P¨²blico, Carlos Gajardo Pinto.
El subdirector jur¨ªdico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Marcelo Freyhoffer, ha detallado que los empresarios detenidos pertenec¨ªan a distintos rubros econ¨®micos, aunque la mayor¨ªa de las actividades ofrecidas no eran reales y su ¨²nico objetivo estaba en defraudar al fisco. Ninguno de los acusados es una figura reconocida en el ¨¢mbito de los negocios, todos son chilenos y usaban compa?¨ªas de tama?o mediano.
Los dos mayores gremios empresariales de Chile se han desmarcado de los acusados. La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) ha manifestado a trav¨¦s de un comunicado de prensa que los detenidos no pueden ser calificados como ¡°empresarios¡± y ha repudiado el fraude tributario que involucra la emisi¨®n de facturas falsas y un ¡°un desfalco millonario a la recaudaci¨®n fiscal¡±. Lo mismo ha dicho Ricardo Mewes, presidente de la Confederaci¨®n de la Producci¨®n y del Comercio (CPC): ¡°No son empresarios, sino un grupo de m¨¢s de 50 delincuentes que forma parte de una asociaci¨®n il¨ªcita propia del crimen organizado¡±.
La portavoz del Gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, ha asegurado que est¨¢n funcionando las instituciones p¨²blicas de Chile, al tiempo que ha ratificado que este ¡°golpe a la delincuencia de cuello y corbata¡± se tratar¨ªa del ¡°fraude m¨¢s grande¡± de la historia de esta naci¨®n. ¡°Un delito de esta magnitud equivale a 40 Cesfam, m¨¢s de 9 mil patrullas de Carabineros, dos c¨¢rceles de alta seguridad y cerca de 6 mil casas. En definitiva, todas las mejoras a las condiciones de vida de las personas que no llegan a quienes m¨¢s lo necesitan¡±, ha escrito en la red social X.
Los arrestos ocurren en medio de un esc¨¢ndalo que sacude a una comunidad empresarial chilena y que ha llevado a iniciar investigaciones internas al regulador de valores de Chile y su servicio de recaudaci¨®n de impuestos para detectar posibles sobornos a funcionarios p¨²blicos a ra¨ªz de la filtraci¨®n de un audio de una conversaci¨®n entre el empresario Daniel Sauer y sus abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.
En el audio, revelado en un reportaje por Ciper hace un mes, los involucrados hacen alusi¨®n a posibles pagos para obtener informaci¨®n a trav¨¦s de trabajadores del SII y de la Comisi¨®n del Mercado Financiero (CMF).
Esta ser¨ªa s¨®lo una pieza de la trama que envuelve en los ¨²ltimos meses a Sauer, junto a su hermano Ariel, entre otros empresarios, y conocida como Caso Factop (en alusi¨®n al nombre de las compa?¨ªas controladas por la familia). Actualmente, la Fiscal¨ªa investiga a los hermanos por supuesta administraci¨®n desleal y estafa mediante las empresas Factop y la extinta corredora de bolsas STF Capital.
Una de las ¨²ltimas acciones legales se ha dado a finales de noviembre, cuando el SII ha presentado una querella ante un juzgado en Santiago en contra de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, representantes de la empresa Factop, su padre, Alberto, y el abogado Dar¨ªo Cuadra, por presuntamente facilitar documentaci¨®n tributaria falsa entre enero de 2021 y julio de 2023.