La polic¨ªa chilena detiene en un golpe in¨¦dito a 55 empresarios acusados de fraude tributario

La Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Polic¨ªa de Investigaciones de Chile (PDI) ha detenido a 55 empresarios por, presuntamente, emitir unas 100.000 facturas falsas, a trav¨¦s de m¨¢s de 340 contribuyentes, que supondr¨ªa un perjuicio fiscal por un monto cercano a los 240 mil millones de pesos chilenos (unos 276,3 millones de euros).

Luego de 83 de allanamientos a domicilios en una decena de regiones en el pa¨ªs se ha desarticulado a una organizaci¨®n criminal que estar¨ªa compuesta por siete clanes.

En concreto, un centenar de empresas estar¨ªan relacionadas con la emisi¨®n de facturas ideol¨®gicamente falsas y exportaciones ficticias o adulteradas. En el procedimiento policial, denominado Operaci¨®n tributos, fueron recuperados unos 14 millones de pesos (14.700 euros) y unos 15 mil d¨®lares en efectivo, m¨¢s de 300 coches con prohibici¨®n de enajenar, inmuebles, entre otros bienes.

Los detenidos fueron formalizados este viernes, en su mayor¨ªa, por presuntamente cometer delitos tributarios, asociaci¨®n il¨ªcita, fraude aduanero y lavado de activos. Tras el control de detenci¨®n, 29 han permanecido arrestados; mientras el resto, entre ellos la excandidata republicana al Consejo Constitucional, Ximena Jim¨¦nez, han sido liberados y citados a comparecer el pr¨®ximo lunes.

La investigaci¨®n, encabezada por el fiscal Eduardo Baeza, en conjunto con la Unidad de Delitos Econ¨®micos de la Fiscal¨ªa Nacional de Chile, ha destapado uno de los fraudes con facturas falsas ¡°m¨¢s grande¡± de la historia de este pa¨ªs, ha comentado en su cuenta de X el abogado y exfiscal del Ministerio P¨²blico, Carlos Gajardo Pinto.

El subdirector jur¨ªdico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Marcelo Freyhoffer, ha detallado que los empresarios detenidos pertenec¨ªan a distintos rubros econ¨®micos, aunque la mayor¨ªa de las actividades ofrecidas no eran reales y su ¨²nico objetivo estaba en defraudar al fisco. Ninguno de los acusados es una figura reconocida en el ¨¢mbito de los negocios, todos son chilenos y usaban compa?¨ªas de tama?o mediano.

Los dos mayores gremios empresariales de Chile se han desmarcado de los acusados. La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) ha manifestado a trav¨¦s de un comunicado de prensa que los detenidos no pueden ser calificados como ¡°empresarios¡± y ha repudiado el fraude tributario que involucra la emisi¨®n de facturas falsas y un ¡°un desfalco millonario a la recaudaci¨®n fiscal¡±. Lo mismo ha dicho Ricardo Mewes, presidente de la Confederaci¨®n de la Producci¨®n y del Comercio (CPC): ¡°No son empresarios, sino un grupo de m¨¢s de 50 delincuentes que forma parte de una asociaci¨®n il¨ªcita propia del crimen organizado¡±.

La portavoz del Gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, ha asegurado que est¨¢n funcionando las instituciones p¨²blicas de Chile, al tiempo que ha ratificado que este ¡°golpe a la delincuencia de cuello y corbata¡± se tratar¨ªa del ¡°fraude m¨¢s grande¡± de la historia de esta naci¨®n. ¡°Un delito de esta magnitud equivale a 40 Cesfam, m¨¢s de 9 mil patrullas de Carabineros, dos c¨¢rceles de alta seguridad y cerca de 6 mil casas. En definitiva, todas las mejoras a las condiciones de vida de las personas que no llegan a quienes m¨¢s lo necesitan¡±, ha escrito en la red social X.

Los arrestos ocurren en medio de un esc¨¢ndalo que sacude a una comunidad empresarial chilena y que ha llevado a iniciar investigaciones internas al regulador de valores de Chile y su servicio de recaudaci¨®n de impuestos para detectar posibles sobornos a funcionarios p¨²blicos a ra¨ªz de la filtraci¨®n de un audio de una conversaci¨®n entre el empresario Daniel Sauer y sus abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.

En el audio, revelado en un reportaje por Ciper hace un mes, los involucrados hacen alusi¨®n a posibles pagos para obtener informaci¨®n a trav¨¦s de trabajadores del SII y de la Comisi¨®n del Mercado Financiero (CMF).

Esta ser¨ªa s¨®lo una pieza de la trama que envuelve en los ¨²ltimos meses a Sauer, junto a su hermano Ariel, entre otros empresarios, y conocida como Caso Factop (en alusi¨®n al nombre de las compa?¨ªas controladas por la familia). Actualmente, la Fiscal¨ªa investiga a los hermanos por supuesta administraci¨®n desleal y estafa mediante las empresas Factop y la extinta corredora de bolsas STF Capital.

Una de las ¨²ltimas acciones legales se ha dado a finales de noviembre, cuando el SII ha presentado una querella ante un juzgado en Santiago en contra de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, representantes de la empresa Factop, su padre, Alberto, y el abogado Dar¨ªo Cuadra, por presuntamente facilitar documentaci¨®n tributaria falsa entre enero de 2021 y julio de 2023.