_
_
_
_

La polic¨ªa chilena detiene en un golpe in¨¦dito a 55 empresarios acusados de fraude tributario

Los arrestos se producen en una decena de regiones de Chile en medio de investigaciones por 100 mil facturas, presuntamente falsas, entre otros delitos

Agentes de la PDI durante un operativo, en una imagen de archivo.V¨ªdeo: AP
Maolis Castro

La Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Polic¨ªa de Investigaciones de Chile (PDI) ha detenido a 55 empresarios por, presuntamente, emitir unas 100.000 facturas falsas, a trav¨¦s de m¨¢s de 340 contribuyentes, que supondr¨ªa un perjuicio fiscal por un monto cercano a los 240 mil millones de pesos chilenos (unos 276,3 millones de euros).

Luego de 83 de allanamientos a domicilios en una decena de regiones en el pa¨ªs se ha desarticulado a una organizaci¨®n criminal que estar¨ªa compuesta por siete clanes.

En concreto, un centenar de empresas estar¨ªan relacionadas con la emisi¨®n de facturas ideol¨®gicamente falsas y exportaciones ficticias o adulteradas. En el procedimiento policial, denominado Operaci¨®n tributos, fueron recuperados unos 14 millones de pesos (14.700 euros) y unos 15 mil d¨®lares en efectivo, m¨¢s de 300 coches con prohibici¨®n de enajenar, inmuebles, entre otros bienes.

Los detenidos fueron formalizados este viernes, en su mayor¨ªa, por presuntamente cometer delitos tributarios, asociaci¨®n il¨ªcita, fraude aduanero y lavado de activos. Tras el control de detenci¨®n, 29 han permanecido arrestados; mientras el resto, entre ellos la excandidata republicana al Consejo Constitucional, Ximena Jim¨¦nez, han sido liberados y citados a comparecer el pr¨®ximo lunes.

La investigaci¨®n, encabezada por el fiscal Eduardo Baeza, en conjunto con la Unidad de Delitos Econ¨®micos de la Fiscal¨ªa Nacional de Chile, ha destapado uno de los fraudes con facturas falsas ¡°m¨¢s grande¡± de la historia de este pa¨ªs, ha comentado en su cuenta de X el abogado y exfiscal del Ministerio P¨²blico, Carlos Gajardo Pinto.

El subdirector jur¨ªdico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Marcelo Freyhoffer, ha detallado que los empresarios detenidos pertenec¨ªan a distintos rubros econ¨®micos, aunque la mayor¨ªa de las actividades ofrecidas no eran reales y su ¨²nico objetivo estaba en defraudar al fisco. Ninguno de los acusados es una figura reconocida en el ¨¢mbito de los negocios, todos son chilenos y usaban compa?¨ªas de tama?o mediano.

Los dos mayores gremios empresariales de Chile se han desmarcado de los acusados. La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) ha manifestado a trav¨¦s de un comunicado de prensa que los detenidos no pueden ser calificados como ¡°empresarios¡± y ha repudiado el fraude tributario que involucra la emisi¨®n de facturas falsas y un ¡°un desfalco millonario a la recaudaci¨®n fiscal¡±. Lo mismo ha dicho Ricardo Mewes, presidente de la Confederaci¨®n de la Producci¨®n y del Comercio (CPC): ¡°No son empresarios, sino un grupo de m¨¢s de 50 delincuentes que forma parte de una asociaci¨®n il¨ªcita propia del crimen organizado¡±.

La portavoz del Gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, ha asegurado que est¨¢n funcionando las instituciones p¨²blicas de Chile, al tiempo que ha ratificado que este ¡°golpe a la delincuencia de cuello y corbata¡± se tratar¨ªa del ¡°fraude m¨¢s grande¡± de la historia de esta naci¨®n. ¡°Un delito de esta magnitud equivale a 40 Cesfam, m¨¢s de 9 mil patrullas de Carabineros, dos c¨¢rceles de alta seguridad y cerca de 6 mil casas. En definitiva, todas las mejoras a las condiciones de vida de las personas que no llegan a quienes m¨¢s lo necesitan¡±, ha escrito en la red social X.

Los arrestos ocurren en medio de un esc¨¢ndalo que sacude a una comunidad empresarial chilena y que ha llevado a iniciar investigaciones internas al regulador de valores de Chile y su servicio de recaudaci¨®n de impuestos para detectar posibles sobornos a funcionarios p¨²blicos a ra¨ªz de la filtraci¨®n de un audio de una conversaci¨®n entre el empresario Daniel Sauer y sus abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.

En el audio, revelado en un reportaje por Ciper hace un mes, los involucrados hacen alusi¨®n a posibles pagos para obtener informaci¨®n a trav¨¦s de trabajadores del SII y de la Comisi¨®n del Mercado Financiero (CMF).

Esta ser¨ªa s¨®lo una pieza de la trama que envuelve en los ¨²ltimos meses a Sauer, junto a su hermano Ariel, entre otros empresarios, y conocida como Caso Factop (en alusi¨®n al nombre de las compa?¨ªas controladas por la familia). Actualmente, la Fiscal¨ªa investiga a los hermanos por supuesta administraci¨®n desleal y estafa mediante las empresas Factop y la extinta corredora de bolsas STF Capital.

Una de las ¨²ltimas acciones legales se ha dado a finales de noviembre, cuando el SII ha presentado una querella ante un juzgado en Santiago en contra de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, representantes de la empresa Factop, su padre, Alberto, y el abogado Dar¨ªo Cuadra, por presuntamente facilitar documentaci¨®n tributaria falsa entre enero de 2021 y julio de 2023.

Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo

?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?

Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.

?Por qu¨¦ est¨¢s viendo esto?

Flecha

Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.

En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.

Sobre la firma

Maolis Castro
Es periodista de EL PA?S en Chile desde 2024, antes estuvo en el medio econ¨®mico Bloomberg L¨ªnea. Trabaj¨® para EL PA?S desde Venezuela entre 2016 y 2019. Tambi¨¦n estuvo en el portal de periodismo de investigaci¨®n Armando.info y El Nacional. Ha colaborado para medios como Pulso (Chile), The Wall Street Journal y ABC (Espa?a).

M¨¢s informaci¨®n

Archivado En

Recomendaciones EL PA?S
Recomendaciones EL PA?S
_
_
seductrice.net
universo-virtual.com
buytrendz.net
thisforall.net
benchpressgains.com
qthzb.com
mindhunter9.com
dwjqp1.com
secure-signup.net
ahaayy.com
tressesindia.com
puresybian.com
krpano-chs.com
cre8workshop.com
hdkino.org
peixun021.com
qz786.com
utahperformingartscenter.org
worldqrmconference.com
shangyuwh.com
eejssdfsdfdfjsd.com
playminecraftfreeonline.com
trekvietnamtour.com
your-business-articles.com
essaywritingservice10.com
hindusamaaj.com
joggingvideo.com
wandercoups.com
wormblaster.net
tongchengchuyange0004.com
internetknowing.com
breachurch.com
peachesnginburlesque.com
dataarchitectoo.com
clientfunnelformula.com
30pps.com
cherylroll.com
ks2252.com
prowp.net
webmanicura.com
sofietsshotel.com
facetorch.com
nylawyerreview.com
apapromotions.com
shareparelli.com
goeaglepointe.com
thegreenmanpubphuket.com
karotorossian.com
publicsensor.com
taiwandefence.com
epcsur.com
southstills.com
tvtv98.com
thewellington-hotel.com
bccaipiao.com
colectoresindustrialesgs.com
shenanddcg.com
capriartfilmfestival.com
replicabreitlingsale.com
thaiamarinnewtoncorner.com
gkmcww.com
mbnkbj.com
andrewbrennandesign.com
cod54.com
luobinzhang.com
faithfirst.net
zjyc28.com
tongchengjinyeyouyue0004.com
nhuan6.com
kftz5k.com
oldgardensflowers.com
lightupthefloor.com
bahamamamas-stjohns.com
ly2818.com
905onthebay.com
fonemenu.com
notanothermovie.com
ukrainehighclassescort.com
meincmagazine.com
av-5858.com
yallerdawg.com
donkeythemovie.com
corporatehospitalitygroup.com
boboyy88.com
miteinander-lernen.com
dannayconsulting.com
officialtomsshoesoutletstore.com
forsale-amoxil-amoxicillin.net
generictadalafil-canada.net
guitarlessonseastlondon.com
lesliesrestaurants.com
mattyno9.com
nri-homeloans.com
rtgvisas-qatar.com
salbutamolventolinonline.net
sportsinjuries.info
wedsna.com
rgkntk.com
bkkmarketplace.com
zxqcwx.com
breakupprogram.com
boxcardc.com
unblockyoutubeindonesia.com
fabulousbookmark.com
beat-the.com
guatemala-sailfishing-vacations-charters.com
magie-marketing.com
kingstonliteracy.com
guitaraffinity.com
eurelookinggoodapparel.com
howtolosecheekfat.net
marioncma.org
oliviadavismusic.com
shantelcampbellrealestate.com
shopleborn13.com
topindiafree.com
v-visitors.net
djjky.com
053hh.com
originbluei.com
baucishotel.com
33kkn.com
intrinsiqresearch.com
mariaescort-kiev.com
mymaguk.com
sponsored4u.com
crimsonclass.com
bataillenavale.com
searchtile.com
ze-stribrnych-struh.com
zenithalhype.com
modalpkv.com
bouisset-lafforgue.com
useupload.com
37r.net
autoankauf-muenster.com
bantinbongda.net
bilgius.com
brabustermagazine.com
indigrow.org
miicrosofts.net
mysmiletravel.com
selinasims.com
spellcubesapp.com
usa-faction.com
hypoallergenicdogsnames.com
dailyupdatez.com
foodphotographyreviews.com
cricutcom-setup.com
chprowebdesign.com
katyrealty-kanepa.com
tasramar.com
bilgipinari.org
four-am.com
indiarepublicday.com
inquick-enbooks.com
iracmpi.com
kakaschoenen.com
lsm99flash.com
nana1255.com
ngen-niagara.com
technwzs.com
virtualonlinecasino1345.com
wallpapertop.net
casino-natali.com
iprofit-internet.com
denochemexicana.com
eventhalfkg.com
medcon-taiwan.com
life-himawari.com
myriamshomes.com
nightmarevue.com
healthandfitnesslives.com
androidnews-jp.com
allstarsru.com
bestofthebuckeyestate.com
bestofthefirststate.com
bestwireless7.com
britsmile.com
declarationintermittent.com
findhereall.com
jingyou888.com
lsm99deal.com
lsm99galaxy.com
moozatech.com
nuagh.com
patliyo.com
philomenamagikz.net
rckouba.net
saturnunipessoallda.com
tallahasseefrolics.com
thematurehardcore.net
totalenvironment-inthatquietearth.com
velislavakaymakanova.com
vermontenergetic.com
kakakpintar.com
begorgeouslady.com
1800birks4u.com
2wheelstogo.com
6strip4you.com
bigdata-world.net
emailandco.net
gacapal.com
jharpost.com
krishnaastro.com
lsm99credit.com
mascalzonicampani.com
sitemapxml.org
thecityslums.net
topagh.com
flairnetwebdesign.com
rajasthancarservices.com
bangkaeair.com
beneventocoupon.com
noternet.org
oqtive.com
smilebrightrx.com
decollage-etiquette.com
1millionbestdownloads.com
7658.info
bidbass.com
devlopworldtech.com
digitalmarketingrajkot.com
fluginfo.net
naqlafshk.com
passion-decouverte.com
playsirius.com
spacceleratorintl.com
stikyballs.com
top10way.com
yokidsyogurt.com
zszyhl.com
16firthcrescent.com
abogadolaboralistamd.com
apk2wap.com
aromacremeria.com
banparacard.com
bosmanraws.com
businessproviderblog.com
caltonosa.com
calvaryrevivalchurch.org
chastenedsoulwithabrokenheart.com
cheminotsgardcevennes.com
cooksspot.com
cqxzpt.com
deesywig.com
deltacartoonmaps.com
despixelsetdeshommes.com
duocoracaobrasileiro.com
fareshopbd.com
goodpainspills.com
hemendekor.com
kobisitecdn.com
makaigoods.com
mgs1454.com
piccadillyresidences.com
radiolaondafresca.com
rubendorf.com
searchengineimprov.com
sellmyhrvahome.com
shugahouseessentials.com
sonihullquad.com
subtractkilos.com
valeriekelmansky.com
vipasdigitalmarketing.com
voolivrerj.com
zeelonggroup.com
1015southrockhill.com
10x10b.com
111-online-casinos.com
191cb.com
3665arpentunitd.com
aitesonics.com
bag-shokunin.com
brightotech.com
communication-digitale-services.com
covoakland.org
dariaprimapack.com
freefortniteaccountss.com
gatebizglobal.com
global1entertainmentnews.com
greatytene.com
hiroshiwakita.com
iktodaypk.com
jahatsakong.com
meadowbrookgolfgroup.com
newsbharati.net
platinumstudiosdesign.com
slotxogamesplay.com
strikestaruk.com
trucosdefortnite.com
ufabetrune.com
weddedtowhitmore.com
12940brycecanyonunitb.com
1311dietrichoaks.com
2monarchtraceunit303.com
601legendhill.com
850elaine.com
adieusolasomade.com
andora-ke.com
bestslotxogames.com
cannagomcallen.com
endlesslyhot.com
iestpjva.com
ouqprint.com
pwmaplefest.com
qtylmr.com
rb88betting.com
buscadogues.com
1007macfm.com
born-wild.com
growthinvests.com
promocode-casino.com
proyectogalgoargentina.com
wbthompson-art.com
whitemountainwheels.com
7thavehvl.com
developmethis.com
funkydogbowties.com
travelodgegrandjunction.com
gao-town.com
globalmarketsuite.com
blogshippo.com
hdbka.com
proboards67.com
outletonline-michaelkors.com
kalkis-research.com
thuthuatit.net
buckcash.com
hollistercanada.com
docterror.com
asadart.com
vmayke.org
erwincomputers.com
dirimart.org
okkii.com
loteriasdecehegin.com
mountanalog.com
healingtaobritain.com
ttxmonitor.com
nwordpress.com
11bolabonanza.com