Descubierta una evasi¨®n de capitales por valor de mil millones de pesetas
La Brigada del Cuerpo Superior de Polic¨ªa, encargada de la investigaci¨®n de delitos monetarios y adscrita al servicio ejecutivo de la comisi¨®n de vigilancia de las infracciones de control de cambios ha descubierto una red de evasi¨®n de capitales organizada por el s¨²bdito franc¨¦s de origen chileno, Phillipe Fran?ois Aninat.Este figuraba como administrador ¨²nico de las empresas denominadas Euro America Consulting, SA, y Euroib¨¦rica de Capitales Inmobiliarios, SA, y ven¨ªa comprando desde hace meses divisas en billetes, cheques y travellers, mediante su pago en pesetas, seg¨²n han informado fuentes de toda solvencia.
Las compras las realizaba principalmente a extranjeros destinados en Espa?a, utilizando como intermediarios en Madrid a Harold Stanton y anteriormente a Williams Gautier y a Miguel Juan Costa en Ibiza, a diversas personas y sociedades residentes en dicha isla. Las divisas obtenidas, por un contravalor de unos mil millones de pesetas, eran ingresadas en las cuentas en divisas, que como no residente en Espa?a, ten¨ªa abiertas en varias entidades bancarias espa?olas, aunque la mayor parte las enviaba por correo certificado a sus propias cuentas en entidades bancarias extranjeras.
Contra estas cuentas en divisas, tanto de los bancos nacionales como de los extranjeros, libraba cheques o realizaba transferencias en distintas monedas extranjeras, que a su vez vend¨ªa a espa?oles que pagaban en pesetas y que eran ingresadas en las cuentas de las sociedades citadas, de las que era administrador ¨²nico.
Entre las personas que, por la compra de cheques, han pasado a disposici¨®n judicial, figuran Francisco Molleda Arias, Pedro Rodr¨ªguez Besada, Carlos Javier Torre, Francisco Cobos Picado, Rafael Morales, Ram¨®n Canterero y Jorge Nicol¨¢s Torras de la Luz.
El servicio ejecutivo contin¨²a las investigaciones que lleva a efecto la Brigada de Investigaci¨®n de delitos monetarios, t¨¦cnicamente ayudada por inspectores financieros y tributarios y los inspectores de entidades de cr¨¦dito y ahorro adscritos a dicho servicio, hasta terminar totalmente aquellas con el descubrimiento y puesta a disposici¨®n judicial de las restantes personas que entregaron pesetas para su evasi¨®n al extranjero.
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