La polic¨ªa revisa miles de cuentas bancarias en busca de evasores de capitales que pagan el contrabando y la droga

Las operaciones desplegadas durante los ¨²ltimos meses en distintos puntos de Espa?a para la represi¨®n de? contrabando y de la droga han desembocado en una amplia investigaci¨®n sobre fugas de capitales, pues se estima que tales delitos ocasionan anualmente salidas por valor de muchas decenas de millones de pesetas. Brigadas especializadas de la polic¨ªa han revisado infles de cuentas corrientes, a trav¨¦s de las centrales de extranjero de bancos y cajas de ahorro en Galicia, Catalu?a, sur de Espa?a y Canarias. Los frutos de la operaci¨®n empezar¨¢n a ser explotados en las pr¨®ximas semanas, mediante la detenci¨®n o toma de declaraciones de los sospechosos. Uno de sus responsables ha se?alado que esta vasta investigaci¨®n no tiene relaci¨®n con eventuales medidas para prevenir la posible salida de capitales que pudiera derivarse de los pr¨®ximos intentos de bajar los tipos de inter¨¦s.

Las primeras investigaciones se iniciaron a ra¨ªz de la operaci¨®n para atajar el contrabando en la r¨ªa gallega de Arosa, que ha dado lugar a una causa en la que figuran m¨¢s de lQ0 personas. Exist¨ªa la sospecha de que muchas operaciones de contrabando eran pagadas con el empleo de divisas, a trav¨¦s de cuentas bancarias.Las autoridades gubernativas y judiciales de Cambados (Pontevedra) solicitaron a Madrid la presencia de expertos, que revisaron algunas cuentas. Una operaci¨®n similar se registr¨® a finales de marzo, con motivo de la puesta en libertad del mafioso de la Camorra napolitana Antonio Bardellino, cuando la polic¨ªa judicial segu¨ªa la pista a 10 millones de pesetas entregados a Josefa Su¨¢rtez, vinculada al magistrado del Supremo Jaime Rodr¨ªguez Hermida, posteriormente suspendido en sus funciones.

Entidades investigadas

A mediados de abril, la fiscal¨ªa de la Audiencia Provincial de Pontevedra solicit¨® al Tribunal Supremo la designaci¨®n de un juez especial, por 9as extraordinarias circunstancias y complejidad del n¨²mero de inculpados y ¨¢mbito territorial". Paralelamente, todas las investigaciones de contrabando en la r¨ªa de Arosa eran encomendadas al Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Vigilancia de Infracciones de Control de Cambios, dependiente del Banco de Espa?a.

Una vez que el Supremo se ha pronunciado sobre la inhibici¨®n del juez de Cambados (Pontevedra), la polic¨ªa especializada trasladar¨¢ sus resultados al Juzgado de Instrucci¨®n Central n¨²mero 3 de la Audiencia Nacional. El titular d¨¦ ¨¦ste, Alfonso Barcala, ocupado por el sumario de la colza, ha pasado el caso a Luis Lerga, quien lleva el asunto Rumasa.

Las primeras actuaciones de dicho servicio, seg¨²n fuentes financieras y policiales, se han centrado en el Banco de Galicia y en el Banco Hispano Americano.

Sin embargo, el Banco de Espa?a ha detectado en sus ¨²ltimas inspecciones de otras entidades numerosas irregularidades formales en las cuentas de divisas. Por ello, la operaci¨®n policial ha sido solapada con otras investigaciones, en especial dirigidas hacia las cuentas de ahorro de emigrantes, que mueven anual mente en tomo a los 300.000 millones de pesetas.

Seg¨²n fuentes informadas, todas las entidades requeridas han prestado la m¨¢xima colaboraci¨®n. No se han necesitado mandamientos judiciales. En materia de moneda extranjera, bancos y cajas act¨²an como delegados del Banco de Espa?a, que en cualquier momento les puede retirar esta condici¨®n.

En una primera fase, la polic¨ªa ha trabajado en las centrales de extranjero, donde entre miles de cuentas bancarias ha tomado notas de las operaciones m¨¢s importantes, para luego requerir a sus autores que las justifiquen.

Adem¨¢s de los bancos mencionados, ha concluido este trabajo en la Caja de Ahorros de Orense, donde el informe est¨¢ ya redactado, y tambi¨¦n en la Caja de Ahorros de Galicia. Asimismo, se ha visitado el departamento que centraliza las operaciones de extranjero de todas las cajas nacionales en la Confederaci¨®n Espa?ola de Cajas de Ahorro, as¨ª como otras entidades en Andaluc¨ªa y Canarias.

La explotaci¨®n de datos

En algunos casos, han sido ya preguntados los titulares de cuentas en las que se han apreciado movimientos sospechosos, as¨ª como los responsables de ciertas sucursales donde hay poca poblaci¨®n y se conoce a los autores de operaciones. Han ocurrido an¨¦cdotas como la de un gallego que orden¨® desde Ginebra la transformaci¨®n en pesetas de divisas por valor de 1,8 millones para regresar a Espa?a, donde entr¨® con el dinero en pesetas, lo que es ilegal, pero no encubr¨ªa ninguna operaci¨®n de contrabando o droga, seg¨²n fuentes policiales.

Toda la informaci¨®n obtenida en bruto hasta el momento no ha arrojado resultados importantes, seg¨²n las mismas fuentes. Pero su explotaci¨®n acaba de empezar. La pasada semana ya fue ordenada una detenci¨®n, y para las pr¨®ximas se espera sacar provecho a las notas tomadas por los inspectores.