Dos intermediarias en Wall Street, acusadas de 'blanquear' dinero de la Mafia
WashingtonDos importantes firmas brokers (intermediarias) de la bolsa de Wall Street, E. F. Hutton y Merryll Lynch, han contribuido durante los ¨²ltimos a?os a blanquear alrededor de 20 millones de d¨®lares (3.765 millones de pesetas al cambio actual) provenientes de la venta de hero¨ªna por la Mafia siciliana, seg¨²n inform¨® la cadena estadounidense de televisi¨®n ABC.
La informaci¨®n a?ade que directivos de E. F. Hutton habr¨ªan prevenido a personas vinculadas a la Mafia en Suiza, adonde este dinero hab¨ªa sido transferido, de que se hab¨ªa iniciado una investigaci¨®n al respecto en Estados Unidos, lo que cort¨® la pista seguida por los investigadores estadounidenses. Sin embargo, la empresa E. F. Hutton desminti¨® estas acusaciones en una carta remitida a ABC.
La cadena de televisi¨®n hab¨ªa informado que las dos firmas intermediarias invirtieron en los mercados a plazo de oro y plata de Nueva York 5 y 15 millones de d¨®lares, respectivamente, entregados en billetes peque?os por miembros de la Pizza Connection, que distribu¨ªa en Estados Unidos la hero¨ªna proveniente de Sicilia.
Una vez blanqueado (legalizado), el dinero era transferido a Suiza, principalmente a una cuenta abierta en Cr¨¦dit Suisse. Seg¨²n ABC, las dos firmas no han realizado nada ilegal y han cumplido las formalidades destinadas a advertir a las autoridades de la recepci¨®n de grandes cantidades en billetes peque?os. Incluso Merryl Lync, sospechando que este dinero ten¨ªa un origen poco claro, hab¨ªa ya dejado de aceptarlo.
Seg¨²n ABC, que cita documentos oficiales del Departamento de Justicia de EE UU, las autoridades estadounidenses hab¨ªan advertido a E. F. Hutton de que se hab¨ªa iniciado una investigaci¨®n con la recomendaci¨®n espec¨ªfica de no alertar a los sospechosos.
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