La fiscal¨ªa investiga cuentas de 'dinero negro' por importe de 2.000 millones depositadas en el BIM entre 1980 y 1982

La Fiscal¨ªa de la Audiencia de Barcelona investiga la existencia de "cuentas de dinero negro" depositadas en el Banco Industrial del Mediterr¨¢neo (BIM), del grupo de Banca Catalana, por un valor pr¨®ximo a los 2.000 millones de pesetas, entre los a?os 1980 y 1982, seg¨²n fuentes oficiales. Estas actuaciones est¨¢n relacionadas con una denuncia presentada hace cuatro meses ante la Delegaci¨®n de Hacienda de Barcelona.Ese escrito inclu¨ªa una lista de unos 200 nombres de presuntos titulares de estas cuentas, entre los que figuran conocidas empresas comerciales y de servicios de Barcelona as¨ª como alguna personalidad pol¨ªtica. Las actuaciones judiciales, de car¨¢cter previo, no est¨¢n relacionadas con la investigaci¨®n sobre el caso Banca Catalana.

Seg¨²n el denunciante, las empresas y personas implicadas mantuvieron cuentas bancarias en el BIM durante los a?os 1980, 1981 y 1982 que eran supuestamente empleadas como refugio de dinero negro. Seg¨²n fuentes bancarias, la mayor¨ªa de las operaciones se realiz¨® en certificados de dep¨®sitos y pagar¨¦s bancarios. Estos ¨²ltimos facilitaban la opacidad fiscal, porque las rentas generadas no est¨¢n sujetas a retenciones. Otras fuentes estiman que tambi¨¦n se operaba con cuentas at¨ªpicas que facilitaban el refugio de dinero negro.

Sin embargo, las investigaciones de los inspectores de Hacienda no han hallado irregularidades en la contabilidad del banco, seg¨²n Alfredo Sa¨¦riz, actual consejero-director general del grupo. Se da la circunstancia de que a mediados de 1982, coincidiendo con la crisis del grupo, los afectados retiraron estas cuentas.

El Banco Industrial del Mediterr¨¢neo fue adquirido por Banca Catalana en enero de 1979. En junio de 1980 redujo su capital social a la mitad y pas¨® al Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos del que recibi¨® una ayuda de 7.000 millones de pesetas. Ocho meses despu¨¦s volvi¨® a la ¨®rbita de Catalana. De nuevo, en diciembre de 1982, precis¨® una segunda reducci¨®n de capital y nuevo remozamiento del Fondo con otra inyecci¨®n financiera de 23.500 millones de pesetas. Todo el grupo de Catalana (Banca Catalana, Banco Industrial de Catalu?a, Banco de Industrial del Mediterr¨¢neo) fue comprado al Fondo por el Banco de Vizcaya, en marzo de 1984, por 13.602 millones de pesetas.

El fiscal ha tomado declaraci¨®n a varias de las personas que ocuparon cargos de responsabilidad en el Banco durante el per¨ªodo investigado. Entre los interrogados figura Emiliano Jim¨¦nez, ex jefe de 5-1 categor¨ªa, que abandon¨® la entidad hace un a?o, coincidiendo con la desaparici¨®n de importante documentaci¨®n confidencial del Banco.

En fuentes pr¨®ximas al BIM circula la versi¨®n de que estas actividades an¨®malas fueron descubiertas a ra¨ªz de una investigaci¨®n interna efectuada por el propio banco en febrero de 1984, a cargo de personal especializado del grupo de Banca Catalana. Antes de que la investigaci¨®n alcanzase a su departamento, Emiliano Jim¨¦nez abandon¨® la entidad. En ese momento desapareci¨® un listado de fotocopias de documentaci¨®n confidencial en la que figuraba una relaci¨®n de titulares y las cantidades de sus dep¨®sitos.

Las mismas fuentes desconocen, sin embargo, la existencia de unos misteriosos listados de ordenador en los que presuntamente figuran los n¨²meros y nombres clave de las operaciones no declaradas. Unos listados con estas caracter¨ªsticas fueron ofrecidos a un medio informativo, hace unos meses, por si deseaba adquirirlos para su divulgaci¨®n. Aquel diario no los compr¨®, y los listados aparecieron abandonados posteriormente en un taxi. Acabaron en una comisar¨ªa, desde donde fueron trasladados al fiscal. Paralelamente a las actuaciones judiciales, la Inspecci¨®n de Hacienda ha empezado a citar a los presuntos implicados en el caso, a los que se requiere para que presenten las documentos de sus declaraciones de renta de los ¨²ltimos a?os.

Al conocer los hechos, los responsables del Banco Industrial del Mediterr¨¢neo presentaron una denuncia por apropiaci¨®n indebida de documentos y de 50 millones de pesetas que no prosper¨® por falta de pruebas. Tras los ¨²ltimos acontecimientos la entidad est¨¢ estudiando presentar una querella criminal contra el empleado.

Los directivos del Banco han dado seguridad a sus clientes de que no facilitar¨¢n ninguna informaci¨®n a los inspectores de Hacienda sin su consentimiento. Algunos de las personas presuntamente implicadas han sido v¨ªctimas de chantajes.