El Gobierno luxemburgu¨¦s sale en defensa del banco acusado de 'blanquear' dinero del narcotr¨¢fico

El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, donde est¨¢ basado el Bank of Credit and Commerce International (BCCI), ha salido en defensa de esta instituci¨®n -el s¨¦ptimo banco privado de? mundo, cuyas reservas se calculan en m¨¢s de 20.000 millones de d¨®lares y cuya propiedad es mayoritariamente ¨¢rabe-, que ha sido acusada de blanquear dinero procedente del narcotr¨¢fico, en concreto del c¨¢rtel de Medell¨ªn. Las autoridades norteamericanas, francesas y brit¨¢nicas siguen sin facilitar datos concretos sobre la operaci¨®n recientemente descubierta.

Se desconoce si la c¨²pula dirigente del banco est¨¢ involuerada o se trata, por el contrario, de una operaci¨®n llevada a cabo ampar¨¢ndose en la extraordinaria diversificaci¨®n del holding BCCI. Tampoco se sabe cuantos de los 85 actisados por las autorldades norteamericanas son empleados del holding.En un comunicado emitido en la noche del mi¨¦rcoles el Gobierno luxemburgu¨¦s asegura que la investigaci¨®n llevada a cabo por los autoridades judiciales norteamericanas, francesas y brit¨¢nicas "no ha tocado en ning¨²n momento a Luxemburgo, ni tampoco nadie ha pedido la cooperaci¨®n de las autoridades luxemburguesas". Tras asegurar que ¨¦stas habr¨ªan cooperado con las autoridades extranjeras "si la petici¨®n hubiera sido hecha", el Gobierno luxemburgu¨¦s indica que hasta que no se conozcan exactamente las acusaciones formuladas por la justicia estadounidense "nada permite indicar que el banco luxemburgu¨¦s o alguno de sus empleados hayan sido utilizados o hayan participado en alguna actividad ilegal".

Tras hacer estadillo de la dimensi¨®n planetaria en la que opera el BCCI -73 pa¨ªses, 33 sociedades, 400 sucursales y m¨¢s de 14.000 empleados- el Gobierno luxemburgu¨¦s indica que la sucursal en la que se descubri¨® la operaci¨®n de blanqueo, en la localidad de Tampa, en el Estado norteamericano de Florida, no depende del BCCI luxemburguesa, sino de otra banca del holding, la BCCI Overseas Ltd., cuya sede se halla en la Islas Caim¨¢n en el Caribe. Seg¨²n esta nota, en Luxemburgo solo est¨¢ la sede del holding del grupo que no ejerce ninguna actividad bancaria, y la sede de uno de los bancos del grupo, el BCCI S. A., que tiene m¨¢s de 70 sucursales en 22 pa¨ªses. Seg¨²n el BCCI s¨®lo seis ejecutivos han sido detenidos y tres de ellos ya est¨¢n en libertad.

Para¨ªsos fiscales

En Par¨ªs, Jean Claude Saffache, subdirector de las aduanas francesas, indic¨® que en los ¨²ltimos dos a?os cerca de seis millones de d¨®lares procedentes del narcotr¨¢fico pasaron por las oficinas del BCCI en los Campos El¨ªseos parisinos as¨ª como por la sucursal de Niza, antes de ser transferidos a para¨ªsos fiscales como las Bahamas o las Islas Caim¨¢n, en el Caribe. "Los traficantes enviaron su dinero a Francia porque necesitaban mantenerlo en movimiento, pero no invirtieron en nuestro pa¨ªs",, dijo Saffache, "sino que los transfirieron inmediatamente a para¨ªsos fiscales como las Islas Caim¨¢n como cr¨¦ditos ficticios".Desde el pasado mayo 35 agentes de aduanas franceses trabajaron junto con agentes norteamericanos para descubrir la ruta del dinero procedente del c¨¢rtel de Medell¨ªn, que controla el 80% del tr¨¢fico de coca¨ªna en EE UU. El pasado fin de semana, cuando se procedi¨® al arresto de individuos acusados de participar en el blanqueo, los agentes franceses intervinieron 50 kilos de documentos relacionados con el caso, que, seg¨²n Saffache, est¨¢n siendo estudiados y podr¨ªan llevar a nuevas detenciones.

En Bogot¨¢, las autoridades afirmaron que no hay ninguna prueba de que la sucursal del BCCI est¨¦ involucrada en el lavado. "Aqu¨ª en Colombia no es d¨®nde blanquean d¨®lares", dijo el director, Nelson Alberto Ram¨ªrez.