El dinero espa?ol 'blanqueado' en Suiza no proced¨ªa del narcotr¨¢fico

La Fiscal¨ªa de Basilea (Suiza) se?al¨® ayer que no se ha podido comprobar que la red de blanqueo de dinero entre Suiza y Espa?a, desmentalada el pasado mes de julio, proceda del tr¨¢fico de droga, sino del contrabando de cigarrillos. Dicha instituci¨®n, que finaliz¨® ayer la investigaci¨®n del caso conocido como peseta connection, indic¨® que "solamente se ha podido comprobar que los miembros de la red descubierta blanqueaban dinero procedente del contrabando de cigarrillos, pero no del tr¨¢fico de drogas".La polic¨ªa de Basilea confirm¨® el pasado mes de julio haber desmantelado una importante red de contrabando de cigarrillos y tr¨¢fico de drogas, cuyos responsables blanqueaban en Suiza el dinero de las ventas efectuadas en Espa?a. Estas fuentes confirmaron que los responsables de la red, entre los que se encontraban hombres de negocios suizos, transfirieron desde noviembre de 1988 hasta julio de 1989 m¨¢s de un mill¨®n de d¨®lares por semana desde Espa?a a las entidades bancari¨¢s suizas.

La Fiscal¨ªa de Basilea se?al¨® el pasado mes de julio que el tabaco y las drogas eran llevados por barco desde Amberes (B¨¦lgica) y Albania a Espa?a, donde se vend¨ªan; y que el dinero era transportado en camiones a Basilea e ingresado en un banco de Zurich, donde lo cambiaban en d¨®lares y transfer¨ªan a un banco de Liechtenstein.

Esta instituci¨®n anunci¨® ayer que el proceso penal abierto contra el director de una empresa de Basilea ha sido clausurado por falta de indicios.

Durante el mes de julio, la polic¨ªa suiza detuvo a uno de los principales transportistas del dinero, as¨ª como a un agente de la aduana de Ginebra, que fue puesto en libertad un mes m¨¢s tarde, y a dos ciudadanos espa?oles, cuyos nombres no se facilitaron.

El Ministerio P¨²blico de Basilea interpondr¨¢ una demanda contra el transportista detenido por "corrupci¨®n funcionarial", ya que "¨¦ste pagaba al agente de aduanas por prevenirle antes de atravesar la frontera franco-suiza de las actividades que efectuaban en aquel momento sus compa?eros de ambas aduanas".