15 pa¨ªses buscan una estrategia contra el 'blanqueo' del dinero del narcotr¨¢fico

Expertos de 15 pa¨ªses mantuvieron ayer en Par¨ªs la primera reuni¨®n internacional destinada a abordar la lucha contra el blanqueo del dinero procedente del narcotrafico. El grupo, en el que participa Espa?a, trata de mejorar el conocimiento de las redes de blanqueo, as¨ª como reforzar la colaboraci¨®n judicial, adm¨ªn¨ªstrativa y financiera. La reuni¨®n se celebr¨® en el mayor secreto, sin que se informara ni del lugar ni de la duraci¨®n de las conversaciones. No obstante, se pudo saber que los expertos se reunieron en la nueva sede del Ministerio de Econom¨ªa, en Bercy.El grupo de especialistas fue creado por la cumbre de los siete grandes (G-7) celebrada en julio en Par¨ªs, que decidi¨® tambi¨¦n convocar para el a?o pr¨®ximo una conferencia internacional sobre la reducci¨®n del consumo de coca¨ªna y estupefacientes. Pero en esta reuni¨®n de especialistas participaron adem¨¢s de los siete grandes (Estados Unidos, Jap¨®n, Rep¨²blica Federal de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canad¨¢), representantes de la Comisi¨®n Europea y de otros ocho pa¨ªses: Australia, Austria, B¨¦lgica, Espa?a, Luxemburgo, Holanda, Suecia y Suiza. Por parte espa?ola intervino un funcionario del Banco de Espa?a apellidado Villasante Atienza.

36 billones al a?o

Dos de los pa¨ªses invitados -Luxemburgo y Suiza- est¨¢n considerados por los especialistas de la lucha antidroga como importantes centros de blanqueo del dinero sucio del narcotr¨¢fico, un negocio que, seg¨²n un reciente informe de las Naciones Un¨ªdas, se eleva a 300.000 millones de d¨®lares al a?o (unos 36 billones de pesetas). Esta cifra representa el 9% del comercio internacional, casi el doble de las transacciones petroleras ( 180.000 millones de d¨®lares) o dos veces el presupuesto del Estado franc¨¦s. La Interpol, sin embargo, cree que la ONU se queda corta en sus c¨¢lculos y eleva la suma a 500.000 millones de d¨®lares.

Francia aspira a una armonizaci¨®n de las definiciones de losdelitos ligados al blanqueo del dinero, as¨ª como de las sanciones penales y financieras, y de la legIslaci¨®n sobre el secreto bancar¨ªo. "No es un grupo de estudios, sino una c¨¦lula que debe desembocar en decisiones concretas', ha declarado el ministro franc¨¦s de Econom¨ªa y Finanzas, Pierre B¨¦r¨¦govoy, quien espera tambi¨¦n un acuerdo sobre intercambio de informaci¨®n en torno a movimientos de capitales.Fuentes oficiales norteamericanas indicaron ayer que no se trata de "se?alar con el dedo" a ning¨²n pa¨ªs, acus¨¢ndole de permitir el blanqueo, y se felicitaron de la evoluci¨®n de la postura de Suiza, que acaba de anunciar la pr¨®xima penalizaci¨®n de estas operaciones mediante la introducc¨ª¨®n de un nuevo art¨ªculoen el C¨®digo Penal.

La Comisi¨®n Europea pidi¨® en la reuni¨®n de ayer que los pa¨ªses industrializados ayuden a los productores de droga a desarrollar cultivos sust¨ªtutivos. Los expertos entregar¨¢n un informe con sus propuestas en abril de 1990, que ser¨¢ estudiado en la proxima cumbre del G-7, a celebrar en Estados Unidos.

Una de las divergencias mayores entre los diversos pa¨ªses reunidos en Par¨ªs se centra en el levantamiento del secreto bancario, cuyo mantenimiento, en opini¨®n de B¨¦r¨¦govoy, "es incompatible con una lucha eficaz contra el dinero de la droga. Francia es favorable al levantamiento del secreto, bajo control judicial, como ya ocurre con relativa facilidad, pero ser¨ªa necesaria una reforma legal para instaurar un mecanismo que obligue a los bancos, como ocurre en EE UU, a advertir a las autoridades de las transferencias sospechosas o a declarar cualquier dep¨®sito en efectivo que supere las 185.000 pesetas.

Medidas similares est¨¢n en vigor en pa¨ªses como el Reino Unido o Italia, pero ning¨²n control se ejerce hasta ahora en Suiza o en Luxemburgo. Este ¨²ltimo pa¨ªs estar¨ªa dispuesto, seg¨²n algunas informaciones, a castigar con cinco a?os de prisi¨®n a los responsables bancarios que oculten los dep¨®sitos sospechosos y a vigilar las operaciones en efectivo.