Hacienda denuncia a seis socios de la empresa Closed por fraude fiscal
La Delegaci¨®n de Hacienda en Catalu?a ha presentado una denuncia contra seis socios y administradores de la empresa Closed por presuntos delitos de falsedad y fraude fiscal, seg¨²n fuentes judiciales.Los seis administradores est¨¢n acusados de desviar una parte de los ingresos -por importe de varios centenares de millones de pesetas-, que proceden de ventas no declaradas, a trav¨¦s de cuentas corrientes de las que eran titulares empleados dom¨¦sticos de los propietarios de la empresa.
Los denunciados, entre los que se encuentra el responsable de la empresa, Daniel Ghnassia, estaban autorizados a disponer de los fondos de las cuentas de sus empleados dom¨¦sticos sin que ¨¦stos lo supieran.
Por otra parte, Hacienda ha presentado otra denuncia contra un consejero de la empresa espa?ola Finanzas, SA, Jorge Frot Buscato, y contra su esposa, Mar¨ªa Teresa Su¨¢rez Guinjoan, por la utilizaci¨®n de la cuenta de una familiar fallecida. Esta ¨²ltima era titular de letras del Tesoro por valor de unos 130 millones de pesetas.
Seg¨²n la denuncia, el matrimonio estaba utilizando la cuenta de la familiar desde el 2 de octubre de 1987 cuando ¨¦sta hab¨ªa fallecido el 3 de mayo del mismo a?o.
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