El juez Falcone afirma que Espa?a e Italia investigan redes comunes de 'blanqueo'

El juez anti Mafia de Sicilia, Giovanni Falcone, que ha participado en Madrid en una reuni¨®n sobre lucha contra el narcotr¨¢fico, ha manifestado a este peri¨®dico que Espa?a e Italia investigan redes de blanqueo de dinero procedente del narcotr¨¢fico. Estas redes, con conexiones en los dos pa¨ªses, reciclan capitales a trav¨¦s de inversiones inmobiliarias, bonos del Tesoro, operaciones bancarias y financieras, as¨ª como otros m¨¦todos m¨¢s complejos, que Falcone dijo no poder revelar "por la eficacia de las indagaciones".

Falcone, pionero en las investigaciones judiciales italianas sobre lavado de dinero de la Mafia en Espa?a, estima que las inversiones inmobiliarias en las costas espa?olas constituyen uno de los mecanismos m¨¢s frecuentemente utilizados para el reciclaje de dinero procedente de las drogas.El juez Falcone descubri¨® en 1984 inversiones de los mafiosos sicilianos Salvatore y Gaetano Grado en pisos y chal¨¦s de Alicante. Falcone, asediado por la Mafia debido a sus decisivas investigaciones, reconoce que Espa?a e Italia estudian actualmente m¨¦todos de colaboraci¨®n para descubrir redes de blanqueo que tienen conexiones en los dos pa¨ªses.

Una de estas investigaciones es la red de lavado de dinero que utilizaba presuntamente en los dos pa¨ªses el traficante de drogas Jacques-Antoine Cannavaggio, detenido en nuestro pa¨ªs en el verano de 1988. Esta investigaci¨®n est¨¢ siendo dirigida por el fiscal especial antidroga espa?ol, Jos¨¦ Aparicio Calvo Rubio, quien a su vez ha abierto m¨¢s de 150 expedientes de indagaci¨®n sobre reciclaje de este dinero en nuestro pa¨ªs.

El director del Plan Nacional contra la Droga, Miquel Solans, reconoci¨® que expertos del Ministerio de Hacienda y especialistas de la polic¨ªa est¨¢n realizando una amplia investigaci¨®n de patrimonios para desarticular esas redes de blanqueo. Solans resalt¨® la importancia de la colaboraci¨®n de los bancos para impedir esas operaciones financieras, as¨ª como la cooperaci¨®n entre los pa¨ªses.

Solans explic¨® que se investigan la procedencia de patrimonios, las primas ¨²nicas, las inversiones inmobiliarias y otro tipo de operaciones financieras realizadas con diferentes tipos de sociedades para eludir ser detectadas.

Solans a?adi¨® que efectivamente se investigan las redes financieras de traficantes detenidos en nuestro pa¨ªs -Cannavaggio, Dennis Howard Marks, contrabandistas gallegos como Oubi?a, el narcotraficante hondure?o Juan Ram¨®n Matta Ballesteros y sus socios Manuel Celestino Fern¨¢ndez Espina y Jes¨²s Louzao Pardo, entre otros.