Polic¨ªas de nueve pa¨ªses piden uniformidad la tipificaci¨®n del 'blanqueo' de dinero

Las conclusiones del II Congreso Internacional sobre Violencia y Criminalidad, clausurado ayer en Madrid, insisten en que la actuaci¨®n policial no ser¨¢ plenamente efectiva mientras no se atajen los beneficios obtenidos por las bandas internacionales, y proponen a los Gobiernos que tipifiquen de forma uniforme el delito de blanqueo de dinero. Las conclusiones son m¨¢s suaves que las ponencias debatidas, en las que se citaban la necesidad de eliminar los para¨ªsos fiscales y la exigencia de responsabilidad penal a las sociedades jur¨ªdicas.

A las jornadas, clausuradas ayer por el director general de la Guardia Civil, Luis Rold¨¢n, asistieron el secretario general de Interpol, Raymond Kendall, altos mandos del ministerio del Interior espa?ol y representantes cualificados de los cuerpos de polic¨ªa de Portugal, Brasil, Argentina, Chile, Per¨², Colombia, Bolivia y Venezuela. A lo largo de cinco d¨ªas, desde el lunes pasado, las ponencias debatieron las caracter¨ªsticas de las modernas bandas organizadas de delincuencia, especialmente centradas en los delitos de tr¨¢fico de drogas, terrorismo y robo, camuflaje y venta posterior de autom¨®viles de lujo, y se insisti¨® tambi¨¦n en que las causas profundas que explican la delincuencia son las desigualdades sociales entre pa¨ªses y entre sectores de poblaci¨®n.El informe presentado por Jos¨¦ de la Puente Gil, director del Gabinete del Secretario de Estado para la Seguridad, cifra en 12.000 millones de d¨®lares anuales las ganancias que el crimen organizado obtiene a trav¨¦s de las empresas legales a las que se le inyecta el dinero obtenido de sus actividades ilegales. Este enorme poder econ¨®mico facilita la "profusa utilizaci¨®n de las t¨¦cnicas de corrupci¨®n".

Particular importancia se dio a lo largo de las jornadas al retraso legislativo que existe respecto al control de las transacciones comerciales e inversiones internacionales, las dificultades de la polic¨ªa para acceder a la informaci¨®n de las empresas y entidades bancarias y la imposibilidad de luchar contra la opacidad de los denominados para¨ªsos fiscales.

Pedro Rodr¨ªguez Nicol¨¢s, comisario general de la Polic¨ªa Judicial espa?ola, cit¨® que existen en Espa?a 200.000 cajas de seguridad bancarias que escapan a todo control.

Raymond Kendall, revel¨® que de los 150 pa¨ªses asociados a la organizaci¨®n, s¨®lo entre 40 y 50 disponen de legislaci¨®n propia contra el blanqueo de dinero. Las conclusiones s¨®lo citan la tipificaci¨®n uniforme del delito del blanqueo de dinero, la creaci¨®n de la figura del delincuente arrepentido, el acceso policial al registro e inspecci¨®n de documentos, y la sugerencia de crear un agregado policial en las embajadas.