Los bancos espa?oles adoptan medidas contra el 'blanqueo' de dinero procedente del narcotr¨¢fico

Los presidentes de los siete grandes bancos y el m¨¢ximo responsable de la Asociaci¨®n Espa?ola de Banca (AEB), Jos¨¦ Luis Leal, informaron ayer al gobernador del Banco de Espa?a, Mariano Rubio, de las medidas que piensan adoptar de forma inmediata para evitar que sus entidades sean utilizadas en operaciones de blanqueo de dinero procedente de? narcotr¨¢fico. Las medidas tienen como objetivo identificar operaciones dudosas, en su mayor¨ªa transferencias internacionales realizadas por empresas fantasmas con sede en para¨ªsos fiscales.Los bancos espa?oles hab¨ªan sido criticados recientemente por no haberse adherido a la Declaraci¨®n de Basilea, en la que se fijaban las medidas para evitar que, ampar¨¢ndose en el secreto bancario, se proceda al lavado de fondos de origen criminal. La AEB y la Confederaci¨®n Espa?ola de Cajas de Ahorro se han sumado hace pocos d¨ªas a este protocolo que ya hab¨ªa sido suscrito por las entidades bancarias de la mayor¨ªa de los pa¨ªses occidentales.

Las entidades bancarias espa?olas aplicar¨¢n las medidas recomendadas en la citada declaraci¨®n y prestar¨¢n toda su colaboraci¨®n a las autoridades para la investigaci¨®n de este tipo de delitos.

Entre estas medidas cabe destacar la identificaci¨®n de todos los clientes que soliciten los servicios de las entidades, especialmente la apertura de cuentas corrientes y el alquiler de cajas de seguridad. Los bancos no realizar¨¢n operaciones por una cuant¨ªa importante con aquellos clientes que no justifiquen su identidad.

Adem¨¢s, las entidades financieras no prestar¨¢n servicios ni realizar¨¢n operaci¨®n alguna cuando sospechen que ¨¦stas puedan estar relacionadas con operaciones de blanqueo de dinero. Asimismo, los bancos llevar¨¢n a cabo un programa de formaci¨®n espec¨ªfica de su personal y dise?ar¨¢n diversos procedimientos de control interno para dificultar la entrada de capitales cuyo origen no sea claro.

El presidente de la AEB, Jos¨¦ Luis Leal, asegur¨® ayer que la banca espa?ola intensificar¨¢ su colaboraci¨®n con las autoridades. "La banca tendr¨¢ que hacer un esfuerzo, a?adi¨® Leal, "y dar instrucciones muy precisas a sus empleados para que puedan detectar operaciones dudosas, de las que existe el compromiso de rechazarlas". Estas operaciones suelen ser transferencias internacionales ligadas a empresas ficticias que tienen su sede en para¨ªsos fiscales. "Es una tarea muy dif¨ªcil", puntualiz¨® el presidente de la banca privada, "ya que el 99,9% de las operaciones que realizan los bancos son legales. Pero se va a llegar hasta el final. Habr¨¢ que vigilar m¨¢s para poder detectar las operaciones an¨®malas, porque no nos vamos a quedar en buenas palabras".

Por su parte, el presidente del Banco Central, Alfonso Esc¨¢mez, asegur¨® que remitir¨¢ en breve una circular a todas las oficinas de su entidad con las recomendaciortes incluidas en la declaraci¨®n de Basilea.

Falconetti, en el juzgado

Por otro lado, el capo gallego Luis Falc¨®n P¨¦rez, Falconetti, y Tom¨¢s Leis Carl¨¦s -presunto socio de Oubi?a-, que se encuentran presos por su partipaci¨®n en la introducci¨®n de dos importantes alijos de hach¨ªs, declararon ayer ante el juez Garz¨®n. Ambos est¨¢n implicados en el sumario 13/90, abierto por delitos de tr¨¢fico de droga y blanqueo y que origin¨® la operaci¨®n Mago contra la conexi¨®n gallega del cartel de Medell¨ªn.

Luis Falc¨®n, un hist¨®rico del contrabando de tabaco en las R¨ªas Bajas, fue uno de los primeros capos que se reconvirti¨® a la droga, especialmente el hach¨ªs Fue detenido en 1988 en Ondarribia (Guip¨²zcoa), en una operaci¨®n en la que fueron interven? dos 1.000 kilos de la citada dro ga. Tom¨¢s Leis, vecino de La Es trada (Pontevedra) ingres¨® en prisi¨®n a ra¨ªz de la aprehensi¨®n ese mismo a?o de un alijo de media tonelada de hach¨ªs en Huelva.

Para el pr¨®ximo lunes est¨¢n previstos careos entre varios de los inculpados, debido a la exis tencia de contradicciones en sus declaraciones judiciales.

Laureano OubI?a, uno de los detenidos el pasado d¨ªa 12, se encuentra en el m¨®dulo tres de la prisi¨®n de Zamora desde la madrugada del jueves, tras la orden del juez Baltasar Garz¨®n de dispersar a los inculpados por distintas c¨¢rceles en todo el pa¨ªs y despu¨¦s del fracaso de la incomunicaci¨®n en Alcal¨¢-Meco, informa Jos¨¦ Lera.

El director de la prisi¨®n zamorana, Andr¨¦s M¨¢rquez, no quiso comentar esta noticia, confirmada en otras fuentes, que adem¨¢s precisaron que Otibifia no est¨¢ sujeto a ninguna vigilancia especial ni incomunicaci¨®n.

Por otro lado, el juez Jos¨¦ Antonio P¨¦reza, titular del juzgado n¨²mero cinco de instrucci¨®n penal de Corcubi¨®n (La Coru?a) fij¨® ayer en un auto la fianza para que los tripulantes del Smith Lloyd, capturado con un importante alijo de tabaco, obtengan la libertad provisional.