Bloqueados en Espa?a 1.100.000 d¨®lares en cuentas bancarias del 'cartel de Medellin'

Tres cuentas bancarias del narcotraficante colombiano Gustavo de Jes¨²s Gaviria fue ron localizadas y bloqueadas el pasado d¨ªa 24 por el magistrado Carlos Bueren, titular del juzgado, n¨²mero 1 de la Audiencia Nacional, en entidades de Madrid y Gij¨®n. La cuant¨ªa de] dinero intervenido asciende a 1.100.000 d¨®lares, lo cual supone casi 110 millones de pesetas al cambio actual. Gaviria era el financiero de? cartel de Medell¨ªn, o por lo menos de su jefe y pariente, Pablo Escobar. Se sospecha que hay m¨¢s dinero de la compa?¨ªa colombiana o de sus testaferros en Espa?a.Las cuentas intervenidas lo fueron en el Banco Santander, de Gij¨®n, y en una sucursal de BBV en Madrid, entidades que prestaron toda su colaboraci¨®n al recibir la orden judicial, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n.

El hilo que condujo al ha llazgo proced¨ªa de Colombia. Gustavo de Jes¨²s Gaviria result¨® muerto el pasado d¨ªa 11, en un tiroteo con fuerzas de la polic¨ªa colombiana, que rodearon y asaltaron el bunker en el que resid¨ªa. La casa fue registrada, y en ella se encontr¨® documentaci¨®n sobre movimientos de fondos a nombre de Jes¨²s Rivero Garc¨ªa. Las autoridades colombianas considera ron ese nombre como una de las identidades falsas asumidas por Gustavo Gaviria para mover dinero de la compa?¨ªa mafiosa.

Se da la circunstancia de que Gustavo de Jes¨²s Gaviria era uno (le los 54 implicados en la causa 13/90, abierta por el juez de instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garz¨®n, el 11 de junio pasa do. La existencia de una orden internacional de busca contra Gaviria, dictada desde Espa?a, facilit¨® el env¨ªo de datos de los registros realizados. La prime ra informaci¨®n se recibi¨® en Madrid en la tarde del 23 de agosto, a trav¨¦s de Interpol.

La fiscal¨ªa antidroga mantiene abiertas, desde hace meses, varias investigaciones sobre movimientos bancarios sospechosos. En una de las pesquisas hab¨ªa aparecido el nombre de Jes¨²s Rivero Garc¨ªa, pero no hab¨ªa podido determinarse a qui¨¦n correspond¨ªa: esa investigaci¨®n estaba abierta, pero sin resultados, hasta que lleg¨® el informe de Interpol.

La clave, pues, fue el cruce de datos sobre un mismo nombre sospechoso. El teniente fiscal antidroga, Javier Zaragoza, tom¨® la iniciativa y pidi¨® la intervenci¨®n de las cuentas. El juzgado acept¨® la propuesta y curs¨® ¨®rdenes para que las entidades bancarias afectadas bloquearan los fondos inmediatamente, seg¨²n datos contrastados ayer por este peri¨®dico.

La mitad del dinero intervenido estaba a nombre de la falsa identidad adoptada por Gustavo de Jes¨²s Gaviria, y la otra mitad correspond¨ªa a otro colombiano, del mismo grupo de narcotraficantes. A ra¨ªz de estas actuaciones, se han descubierto extra?os movimientos de fondos desde Espa?a hacia otros pa¨ªses.

Datos en la causa

Los investigadores albergan pocas dudas de que en Espa?a hay m¨¢s capital de la compa?¨ªa mafiosa, introducido bien de forma directa -como era el caso de las cuentas intervenidas-, bien a trav¨¦s de testaferros encargados de lavar el dinero sucio.El juez Carlos Bueren, titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 1 de la Audiencia Nacional, ha incorporado las actuaciones sobre este asunto a la causa general 13/90 contra el narcotr¨¢fico, abierta por su colega, Baltasar Garz¨®n, que se encuentra actualmente de vacaciones.

Uno de los objetivos centrales de ese sumario se dirige a desentra?ar las relaciones en tres presuntos narcotraficante espa?oles y las organizaciones colombianas. Entre los muchos nombres mencionados por el traficante arrepentido Ricardo Portabales figuran los hermanos Fern¨¢ndez Espina, empresarios con presencia en Asturias, como supuestos destinatarios de operaciones de distribuci¨®n de hach¨ªs. Existen antecedentes policiales sobre una antigua relaci¨®n de negocios entre Celso Fern¨¢ndez Espina y Jorge Luis Ochoa, este ¨²ltimo una de. las cabezas principales del cartel de Medell¨ªn, que fue detenido en Madrid, en diciembre de 1984.'

Sin embargo, los hermanos Fern¨¢ndez Espina est¨¢n fuera del sumario 13/90. El arrepentido, que cit¨® sus nombres de referencia, no les reconoci¨® entre las fotograf¨ªas de sospechosos que le fueron presentadas durante los interrogatorios, seg¨²n fuentes que conocen el desarrollo de la investigaci¨®n.

En cuanto a Gustavo de Jes¨²s Gaviria, segundo hombre del cartel de Medell¨ªn, figur¨® entre los implicados del sumario 13/ 90 desde el primer momento. Tambi¨¦n ten¨ªa pendientes sobre su cabeza ¨®rdenes de busca dictadas por la Drug Enforcement Administration (DEA), que le hab¨ªa fichado por 150 casos delictivos, y otra de Francia.