El fiscal antidroga dice que los bancos no denuncian a clientes sospechosos de 'blanqueo' de dinero

El fiscal especial antidroga, Jos¨¦ Aparicio Calvo-Rubio, afirm¨® ayer que las entidades bancarias nunca hab¨ªan denunciado a clientes "sospechosos de estar relacionados con el narcotr¨¢fico", aunque asegur¨® que los bancos s¨ª hab¨ªan colaborado con la fiscal¨ªa siempre que hab¨ªan sido requeridos para ello. Estas manifestaciones las realiz¨® Aparicio Calvo-Rubio ante la comisi¨®n mixta Congreso-Senado para asuntos relacionados con las drogas. El fiscal pidi¨® una reforma sobre las normas que regulan el secreto bancario.

El fiscal especial antidroga se ha sumado a otras voces gubernamentales que han resaltado la escasa colaboraci¨®n voluntaria de las entidades bancarias para descubrir a los narcotraficantes, aunque fue prudente al se?alar que los bancos hab¨ªan colaborado con su fiscal¨ªa siempre que ¨¦sta hab¨ªa hecho requerimientos en este sentido. La queja se circunscribe al hecho de que a iniciativa propia nunca han denunciado "a clientes sospechosos".El fiscal recomend¨® "unificar criterios en torno a la prescripci¨®n del secreto bancario con la creaci¨®n de una norma jur¨ªdica general". En el cap¨ªtulo de demandas, Aparicio Calvo-Rubio reclam¨® una polic¨ªa econ¨®mica especializada en la investigaci¨®n de la trama financiera del narcotr¨¢fico. El fiscal ha realizado una propuesta al Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda para que reconvierta la Comisi¨®n de Control de Cambio, que se encarga de delitos monetarios en las aduanas.

Los presidentes de los siete grandes bancos informaron el pasado mes de junio al Banco de Espa?a sobre una serie de medidas para evitar que sus entidades fuesen utilizadas en operaciones de blanqueo de dinero procedente del narcotr¨¢fico. Algunas medidas, de acuerdo con la Declaraci¨®n de Basilea, eran la identificaci¨®n de todos los clientes que solicitasen los servicios de las entidades, especialmente la apertura de cuentas corrientes y cajas de seguridad. Esa identificaci¨®n ser¨ªa obligatoria para personas que pretendiesen realizar operaciones por una cuant¨ªa importante. Los banqueros preve¨ªan entonces la formaci¨®n espec¨ªfica de su personal y el dise?o de diversos procedimientos de control interno para dificultar la entrada de capitales cuyo origen no fuese claro.

El fiscal especial -que investiga a 112 personas, 121 sociedades y 362 cuentas abiertas en 50 establecimientos de cr¨¦dito espa?oles por posibles delitos de blanqueo- anunci¨® la pr¨®xima creaci¨®n de dos nuevos fiscales delegados antidroga en la provincia de Pontevedra y en el Campo de Gibraltar, toda vez que en estas zonas est¨¢ aumentando el trabajo en relaci¨®n con el narcotr¨¢fico. Durante su relato, el fiscal afirm¨® que la plantilla y los medios materiales con los que cuenta son insuficientes, a tenor de la magnitud que va tomando el problema del narcotr¨¢fico.

'Arrepentidos'

Entrando en cuestiones jur¨ªdicas, Aparicio se mostr¨® partidario de que se plantee un debate en profundidad sobre la figura del arrepentido, que deber¨ªa considerarse, en su opini¨®n, no un confidente policial, sino una persona que aporta datos y contribuye a evitar la comisi¨®n de nuevos delitos. En este punto destac¨® que en otras legislaciones existe abundante doctrina al respecto.En el cap¨ªtulo social, Aparicio Calvo-Rubio se mostr¨® partidario de "sanciones administrativas" para el consumo de drogas en lugares p¨²blicos, aunque se mostr¨® contrario a las sanciones de tipo penal.

Esta afirmaci¨®n del fiscal antidroga est¨¢ relacionada con los recientes bandos emitidos por ayuntamientos de diversas ciudades espa?olas que penalizan el consumo p¨²blico de estupefacientes.

El fiscal hizo una serie de referencias al tratamiento que dan los medios de comunicaci¨®n a este asunto y a la b¨²squeda de informaci¨®n en esta materia. Desde su fiscal¨ªa, manifest¨® Aparicio Calvo-Rubio, jam¨¢s se hab¨ªa filtrado a alg¨²n medio de comunicaci¨®n nada relativo a "los grandes procesos abiertos contra el narcotr¨¢fico", y cit¨® a la Operaci¨®n Mago. El fiscal consider¨® leg¨ªtimo que los medios de comunicaci¨®n ejerzan su derecho a informar y busquen "fuentes paralelas", aunque no dud¨® en se?alar que este derecho pudiera provocar "un conflicto con las investigaciones".

Despu¨¦s de su comparecencia, Aparicio se refiri¨® a la Operaci¨®n Mago y dijo: "No es el sumario de un se?or tal o un se?or cual, sino que desentra?a, por primera vez, la trama gallega del, narcotr¨¢fico".

El fiscal especial antidroga anunci¨® tambi¨¦n la unificaci¨®n de las siete diligencias abiertas en cinco provincias (Granada, M¨¢laga, Madrid, Valencia y Barcelona) del llamado sumario de los turcos.

La trama turca

Aparicio Calvo-Rubio declar¨® que en este sumario est¨¢n implicados 66 presuntos narcotraficantes, de los que 39 son turcos; 16 son espa?oles; dos, egipcios; seis, holandeses; dos, marroqu¨ªes, y un ap¨¢trida. Les fueron intervenidos 348 kilos de hero¨ªna, y todo ello se investiga en el sumario 19/90, que tambi¨¦n corresponde al juez Baltasar Garz¨®n.El fiscal antidroga destac¨® que la v¨ªa turca es la m¨¢s importante en la introducci¨®n de hero¨ªna en Espa?a. Seg¨²n Aparicio, es la primera vez que se desentra?a la trama turca de la hero¨ªna, "hasta ahora muy opaca e impenetrable".