El presidente de la AEB, sorprendido por las declaraciones del fiscal antidroga

El presidente de la Asociaci¨®n Espa?ola de Banca Privada (AEB), Jos¨¦ Luis Leal, asegur¨® ayer a EL PA?S que est¨¢ "sorprendido" por las declaraciones del fiscal antidroga Jos¨¦ Aparicio en el sentido de que bancos y cajas de ahorro nunca han denunciado a clientes sospechosos de estar relacionados con el narcotr¨¢fico. El propio fiscal, a?adi¨® Leal, reconoce que los bancos colaboraron perfectamente con la fiscal¨ªa siempre que han sido requeridos para ello.Seg¨²n el presidente de la AEB, los bancos espa?oles, que a trav¨¦s de esta asociaci¨®n ya se han adherido a la Declaraci¨®n de Basilea, han ido mas lejos que la mayor¨ªa de los sistemas financieros occidentales". "En efecto", explic¨® Jose Luis Leal, "es de dornimo p¨²blico que, en junio de este a?o, los bancos adoptaron unas normas voluntarias, pero vinculantes, del desarrollo de dicha Declaraci¨®n, en virtud de las cuales se han comprometido a identificar minuciosamente a su clientela, a rechazar todas las operaciones respecto de las que se tenga fundadas sospechas de estar relacionadas con actividades de blanqueamiento de dinero y a cooperar exhaustivamente con las autoridades encargadas de la investigaci¨®n y represi¨®n del crimen organizado, cosa que el propio fiscal especial reconoce que se hace escrupulosamente".

Leal a?adi¨® que en los pocos pa¨ªses en que existe la obligaci¨®n de denuncia activa por los bancos, "ello es posible porque existe una ley nacional que lo permite". "La denuncia activa", prosigui¨®, "por el principio general del erecho de protecci¨®n a terceros exigir¨ªa un cambio del ordenamiento jur¨ªdico espa?ol que permitiera dejar indemne de responsabilidad a las entidades que denunciaran simples indicios de sospechas".

Leal estima que en el marco comunitario se confecciona un borrador de directiva que ser¨¢ la que regule las obligaciones de las entidades de cr¨¦dito en ese sentido. "Mientras tanto, los bancos con su obligaci¨®n de Identificaci¨®n y de rechazo de todas las operaciones sospechosas, est¨¢n a la cabeza de lo que en pa¨ªses m¨¢s avanzados est¨¢n haciendo las entidades de cr¨¦dito".