Ocho procesados en EE UU por fraude a un banco italiano en favor de Irak

Horas despu¨¦s de que concluyera la guerra del Golfo, un gran jurado de Estados Unidos proces¨® por lo criminal a cuatro iraqu¨ªes -dos banqueros y dos funcionarios del Ministerio de Industria y Producci¨®n Militar-, as¨ª como a un banco iraqu¨ª, tres banqueros norteamericanos, un ciudadano turco y a su empresa. Todos ellos han sido acusados de asociarse para defraudar a la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) de Roma. Un fraude cuyo objetivo podr¨ªa haber sido financiar la ahora destrozada m¨¢quinarla militar de Sadam Husein.El acta de procesamiento acusa a los dos funcionarios y a un empleado de una de las sucursales del banco italiano de actuar a espaldas de sus superiores, entre finales de 1985 y agosto de 1989, para facilitar cr¨¦ditos y pr¨¦stamos a Irak por encima de los 4.000 millones de d¨®lares (cerca de 400.000 millones de pesetas).

El fiscal general de Estados Unidos, Dick Thornbugh, explic¨® en conferencia de prensa que las investigaciones contin¨²an para averiguar si estos fondos -te¨®ricamente destinados a la adquisici¨®n de bienes agr¨ªcolas- fueron desviados a las arcas militares.

El acta de acusaci¨®n afirma que la BNL abri¨® en 1982- una oficina en Atlanta (Georgia), cuyo gerente gozaba de una capacidad limitada para ampliar cr¨¦ditos unilateralmente. Seg¨²n la tiscal¨ªa, este funcionario sobrepas¨® con creces su capacidad de maniobra y se abstuvo de informar a sus superiores de las ampliaciones por ¨¦l otorgadas. "Mediante el uso de la m¨¢s moderna tecnolog¨ªa", los acusados "se permitieron el lujo de robar a uno de los principales bancos italianos (...) casi mediante la simple pulsaci¨®n de un bot¨®n".

El montaje se basaba, seg¨²n el acta de procesamiento, en la utilizaci¨®n de medios ultramodernos para esconder la concesi¨®n de cr¨¦ditos, desde una caja B almacenada en ordenadores personales hasta libros de registro guardados en maleteros de coches y en las casas de los acusados.