El Tesoro acusa a la CNMV de utilizar suposiciones en el 'caso Sampere'

La Direcci¨®n General del Tesoro remiti¨® la semana pasada al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Barcelona un informe que contiene reiteradas cr¨ªticas al elaborado por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre el caso Sampere. La CNMV envi¨® en noviembre de 1990 a la juez encargada del caso, Montserrat Comas de Argemir, un informe en el que afirmaba que algunas facetas de la relaci¨®n entre el ex agente de cambio y Bolsa Rafael Monjo (hoy corredor de comercio y, por tanto, dependiente del Tesoro) y Juan Sampere podr¨ªan haber sido contrarias a la ley.

El informe enviado ahora por el Tesoro a la juez considera correcta la actuaci¨®n de Monjo, califica de "suposiciones" lo que la CNMV "define como hechos" y a?ade que la autoridad burs¨¢til actu¨® "sin comprobar documentalmente" las declaraciones de algunos implicados.El caso Sampere, que estall¨® en julio de 1990 en Barcelona, ha dejado deudas por un montante de 1.500 millones de pesetas a una treintena de inversores catalanes. El bolsista Juan Sampere, que captaba fondos para invertir en Bolsa entre personas acomodadas de Barcelona, aparece como presunto responsable de estas operaciones, por las que se encuentra en libertad bajo fianza de 20 millones de pesetas. Uno de los agentes de cambio y Bolsa con los que oper¨® Sampere -que ya estuvo Implicado en otro esc¨¢ndalo similar en 1985- fue el entonces agente Rafael Monjo.

El informe de la CNMV a la juez dejaba en el aire la honorabilidad de Rafael Monje y del abogado Ignacio Riera, Y propon¨ªa iniciar un procedirniento de acci¨®n reservada para determinar si ambos hab¨ªan infringido el art¨ªculo 66 de la Ley del Mercado de Valores.

Reconocida honorabilidad

Este art¨ªculo se?ala que "ser¨¢n requisitos necesarios para que una entidad obtenga y conserve la autorizaci¨®n como sociedad que todos los miembros de su consejo de administraci¨®n, directores generales y asimilados tengan una reconocida honorabilidad empresarial y profesional".Ahora, en un informe de 251 paginas entregado al juzgado, la inspecci¨®n financiera del Tesoro contradice a la CNMV y afirma que "al examinarse por esta inspecci¨®n lo que la comisi¨®n define como hechos se v¨ªene en conocimiento de que tales hechos son s¨®lo suposiciones obtenidas a trav¨¦s de la interpretaci¨®n de declaraciones no probadas de determinadas personas implicadas en las irregulares operaciones que son objeto de comprobaci¨®n".

La CNMV afirmaba en su informe que en las relaciones entre Monjo y Sampere "existir¨ªa una actuaci¨®n de Rafael Monjo contraria a la sentencia dictada en su d¨ªa contra Sampere". Contra esta opini¨®n, el Tesoro ha informado al juzgado que lo que la Junta Sindical de la Bolsa prohilbi¨® en 1985 fue que "cualquier agente de cambio y Bolsa utilizara los servicios de Sampere, pero no operar en Bolsa a trav¨¦s del agente que considerase oportuno".

Fuentes de la CNMV declinaron evaluar el informe de la Direcci¨®n General del Tesoro, se?alando que este organismo envi¨® su informe al juzgado y es ahora a ¨¦ste a quien corresponde dictar sentencia.