Primer procesamiento en Espa?a contra directivos bancarios por 'blanqueo' de dinero de la droga

El juez Baltasar Garz¨®n acord¨® ayer el procesamiento de Esther Lago, esposa de] presunto narcotraficante Laureano Oubi?a, y los de Fernando V¨¢zquez y Jos¨¦ Manuel L¨®pez Font¨¢n, director y apoderado, respectivamente, Je la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya (BBV) de Vilagarc¨ªa de Arousa, por hlanquear alrededor de 1.600 millones de pesetas procedente del tr¨¢fico de drogas. Es la primera vez que se procesa en Espa?a a empleados bancarios por lavar f¨®ndos de origen il¨ªcito. En una resoluci¨®n paralela, Garz¨®n ampli¨® el procesamiento de Jos¨¦ Ram¨®n Prado Bugallo, S?to Mi?anco, y otros 14 integrantes de su organizaci¨®n, una de las m¨¢s florecientes y peligrosas en el tr¨¢fico de coca¨ªna.

Garz¨®n proces¨® a los directivos del BBV y a la mujer de Oubi?a por delito de receptaci¨®n, ya que t¨¦cnicamente no existe un delito de "blanqueo" de dinero. El magistrado ha procesado tambi¨¦n a Esther Lago por asociaci¨®n ll¨ªcita para delinquir y al matrimonio Oubi?a-Lago por delitos contra la Hacienda P¨²blica, ya que no hiclieron constar en sus declaraciones tributarias (IRPF y Sociedades) sus incrementos patrimomales. El auto de procesamiento fija, la libertad bajo fianza de 25 millones para Esther Lago y de dos millones para los directivos bancarios.Seg¨²n el relato judicial, Esther Laqo conoc¨ªa las actividades de su marido de compra y distribuci¨®n de hach¨ªs y coca¨ªna, y en 1987 se hizo cargo de canalizar los beneficios de la droga en inversiones en el mercado comercial y financiero. Dentro de ese cometido realiz¨® un elevad¨ªsimo n¨²mero operaciones de venta de divisas, fundameritalmente florines holandeses Y, en alguna ocasi¨®n, d¨®lares" recibidos coi-no pago de estupefacientes.

Las ventas eran realizadas personalmente por Esther Lago en connivencia con el director y, el apoderado de la sucursal del BBV de Vilagarc¨ªa. V¨¢zquez y L¨®pez Font¨¢nconoc¨ªan la procedencia llegal del dinero y siguieron las instrucciones, de la mujer de Oubifia de no reflejar su identidad en las operaciones bancarias. Tampoco anotaban los ingresos en las Cuentas, sino que el apoderado, autorizado por el direcior, llevaba tina contabilidad secreta y particular de las imposiciones, reintegros, venta de divisas e inversiones realizadas por Lago.

La mujer entregaba bolsas de divisas en el despache) ¨¦lel director y a cambio recib¨ªa pesetas en met¨¢lico, cheques e, pagar¨¦s del tesoro. El dinero serv¨ªa tambi¨¦n para financiar sociedades an¨®nimas como Comercial Oula, Albari?o BaY¨®n, Arosa de Suministros Industriales y Navales, cuyos aCcionistas son personas muy alj egadas al matrimonio. En la canalizaci¨®n de los beneficios ce la droga se utilizaban tambi¨¦n sociedades de estanter¨ªa (fantasmas) constituidas en Panam¨¢ como Fashion Earrins y Pit Ville Co.

75 procesados

En otra resoluci¨®n paralela, Garz¨®n proces¨® a Jos¨¦ Ram¨®n Prado Bugallo, Sito Mi?anco, y 14 miembros de su organizaci¨®n,por lo que son ya 75 los procesados como consecuencia de las distintas fases de la denominada Operaci¨®n Mago. El epicentro de este segundo auto del Garz¨®n son los 2.500 kilos de coca¨ªna introducidos a traV¨¦s de las costas gallegas para su distribuci¨®n en, Madrid. El ?auto detalla el proceso de env¨ªo del cargamento en un cami¨®n con compart¨ªmentos camuflados, su dep¨®sito en una nave de la localidad de Ajalvir y c¨®mo Sito Mi?anco y sas secuaces consiguieron deshacerse de 2.300 kilos de coca¨ªna, para lo cual instalaron su cuartel general en un piso de la calle Alfonso XIII de Madrid.

Al propio tiempo, el grupo explotaba empresas y socieda(les y no dud¨® en anipliar su red (le contrabando de tabaco como cobertura del narcotr¨¢fico. Estas empresas y sociedades detectadas por Garz¨®n son las inmobiliarias San Saturnino y Santo Tom¨¦, radicadas en Espa?a; Thalassa Repairs and Frading B.V. sita en Amberes (B¨¦lgica); e Investinient Corporation, Inmobiliaria Ripra, Ocla Travel Servicers, Vinsi Holding Inc.e Inversiones Ponteve(Ira-Panam¨¢, todas ellas radicadas en Panam¨¢.

Entre los colaboradores de Sito ahora procesados Figuran Jos¨¦ Garrido Gonz¨¢lez Fico; Juan Sineiro Fern¨¢ndez, Machum. los colombianos Jorge Isaac V¨¦lez Garz¨®n Isa¨ªas e Isabel Cristina Osorio Ram¨ªrez y Julio Gabriel Flores Riera. Jos¨¦ Alberto Aguin Magdalena, Ruhio de Ayos; Jos¨¦ Mar¨ªa D¨ªaz Lavilla, Mone, Jos¨¦ Mar¨ªa Castillo San Mart¨ªn y Diego Soto S¨¢nchez. Tambl¨¦n colaboraban Jos¨¦ Manuel Rodr¨ªguez N¨²fiez, ?ngel Soto Alemany y ?ngel Soto S¨¢nchez, igualmente procesados.