Detectado en Elche un presunto fraude del IVA de 200 millones de pesetas

El presunto fraude fiscal en el IVA descubierto en Elche por falsificaci¨®n de facturas, en el que ya se han detenido a tres personas de una empresa de calzado, presuntamente relacionadas con este fraude, podr¨ªa extenderse a otras empresas de la Comunidad Valenciana, seg¨²n se?al¨® ayer el comandante de Polic¨ªa Judicial de la Guardia Civil de Valencia, que est¨¢ llevando a cabo las investigaciones y quien ha asegurado que la Comunidad Valenciana es una de las zonas donde no se ha iniciado este proceso de investigaci¨®n anunciado por Hacienda. El supuesto fraude fiscal detectado en Elche podr¨ªa alcanzar los 200 millones de pesetas, seg¨²n el Gobierno Civil de Alicante.La Polic¨ªa Judicial de la Guardia Civil ha detenido a Manuel Ruiz Vicente y Jos¨¦ Ram¨®n Guilabert Liz¨®n, copropietarios de una empresa de calzado, quienes permanecen en el dep¨®sito carcelario municipal de Elche, tras la orden de prisi¨®n dictada por el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Elche. Tambi¨¦n se ha detenido al asesor fiscal de la empresa E. S. M.

El titular del Juzgado N¨²mero 3 de Elche, Miguel ?ngel Larrosa ha se?alado que hay indicios claros de delito de falsedad que puede tener una pena alta, y se ha podido determinar una posible responsabilidad.

Por otra parte, el juzgado n¨²mero 4 de Murcia, que instruye las diligencias por un presunto delito de fraude a Hacienda de 5.000 millones de pesetas por la suscripci¨®n de p¨®lizas de prima ¨²nica, decret¨® ayer una ampliaci¨®n de Fianzas hasta 60 millones de pesetas para los dos industriales que est¨¢n siendo investigados por el caso. El auto de prisi¨®n condicional, lo extendi¨® el juez despu¨¦s de que declararan tres directivos del Banco de Europa, entidad con la que trabajaban estos empresarios.

Uno de los industriales relacionados con el caso, Jos¨¦ Caravaca, ya hab¨ªa pagado una fianza de dos millones de pesetas. Ayer deposit¨® otra nueva fianza, de 28 millones, sustitutoria del ingreso en prisi¨®n. El juez apreci¨® que existen indicios suficientes de "reiteradas falsedades en documentos mercantiles", lo que hace referencia a la utilizaci¨®n de testaferros como titulares de cuentas millonarias, de las que ellos mismos desconoc¨ªan su existencia. Entre estos han declarado hasta ahora ante el juez dos ancianas de 80 a?os.