Obrasc¨®n y Lada, investigadas por un presunto fraude del IVA entre 1984-1988

Un nuevo fraude del IVA cometido a trav¨¦s de la venta de facturas falsas, y que expertos de Hacienda calculan en m¨¢s de 1.000 millones de pesetas, ha sido descubierto en Madrid. La Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia denunci¨® el caso y el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 13 de Madrid, Manuel Camino Paniagua, ha dictado orden de b¨²squeda y captura contra al principal implicado, el industrial Miguel Salvador Ramonacho, que, junto con su esposa, Melba Teresa Infante Guizado, es titular de 33 entidades presuntamente usadas para el fraude descubierto.

Han sido detectadas unas 20 empresas compradoras de facturas. Entre las presuntamente implicadas figuran la importadora de autom¨®viles Lada Ib¨¦rica y la constructora Obrasc¨®n. Salvador ha vendido facturas de sus sociedades a una veintena de empresas, algunas de ellas emitidas incluso despu¨¦s de la disoluci¨®n formal de las compa?¨ªas. El empresario cobraba una comisi¨®n del 3% m¨¢s el IVA de las facturas.Las empresas vendedoras ten¨ªan domicilios sociales fingidos, pero empleados filipinos de Miguel Salvador daban propinas a los porteros de los inmuebles escogidos como sedes para que recogieran el correo, alegando que las direcciones equivocadas no eran m¨¢s que simples errores de ordenador. Fuentes que conocen el caso consideran que, en los mejores momentos, Salvador ha tenido hasta 25 coches con ch¨®feres filipinos que trabajaban para ¨¦l, trayendo y llevando facturas.

La investigaci¨®n comenz¨® a ra¨ªz de que Hacienda descubriese que hab¨ªa importantes cantidades en cesiones de cr¨¦dito a nombre de las empresas ficticias propiedad de Salvador y su mujer. El hecho de que Salvador no hubiera hecho la declaraci¨®n de la renta durante el periodo investigado, viviendo en el lujoso barrio madrile?o de la Florida y siendo propietario de un Rolls Royce, as¨ª como que tan importantes cantidades de dinero figurasen en sociedades sin actividad despertaron las sospechas.

A trav¨¦s del ordenador Rita, el fisco obtuvo el listado de las empresas que hab¨ªan mantenido relaciones comerciales con las de Salvador. Entre ¨¦stas, compradoras de facturas, figuran Lada Ib¨¦rica y Obrasc¨®n. Lada compr¨® varias facturas a las empresas de Salvador, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, pero ayer ning¨²n responsable de dicha empresa importadora quiso ofrecer su versi¨®n de lo ocurrido.

Obrasc¨®n, por su parte, adquiri¨® una factura por importe de m¨¢s de 160 millones de pesetas a una sociedad de Salvador. El consejero delegado de Obrasc¨®n, Jos¨¦ Luis Garc¨ªa Villalba, afirm¨® que el actual equipo compr¨® la empresa a Altos Hornos de Vizcaya en julio de 1987 y que quiz¨¢ se trate de hechos relativos a ejercicios anteriores a la incorporaci¨®n de los nuevos gestores. "No me suena nada", agreg¨®.

El periodo investigado por Hacienda son los ejercicios fiscales que abarcan los a?os 1984 y 1988, aunque fuentes pr¨®ximas al caso no descartan que las indagaciones se ampl¨ªen a ejercicios posteriores, en los que se considera que Salvador pudo perfeccionar su red.

El magistrado, tras conocer los hechos, cit¨® a Salvador y su esposa. Sin embargo, los telegramas de citaci¨®n fueron devueltos porque el matrimonio ha abandonado el chal¨¦ de la Florida en el que estaban alquilados. El juez ha ordenado su b¨²squeda y captura.