El juez Moreiras admite una querella contra ex empleados del BBV por estafa
El juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, ha admitido en un auto la querella de la empresa mercantil Naiz S A contra tres ex empleados del Banco Bilbao Vizcaya (BBV), por estafa de 1. 150 millones de pesetas en ficticios negocios petrol¨ªferos.En el auto, el juez se declara competente para tramitar la querella que fue presentada contra el yugoslavo Dzemal Turulja, y los espa?oles Fernando Gonz¨¢lez Fern¨¢ndez, Antonio Rodr¨ªguez Rubio y Juan Manuel Mart¨ªnez Santos, estos tres ¨²ltimos ex empleados del BBV y contra el presidente o consejero delegado del banco o en su defecto, su representante legal.
Los hechos objeto de la querella hacen referencia a posibles delitos monetarios, de falsedad en documentos privados, oficiales y de comercio, estafa y encubrimiento con ¨¢nimo de defraudaci¨®n a la Hacienda P¨²blica. Seg¨²n el auto, la empresa querellante fija el importe de lo estafado en 1.150 millones, cantidad que, seg¨²n el querellante, puede haber sido exportada de Espa?a de forma irregular". Fuentes del BBV aseguran que la entidad nada tiene que ver en el asunto, que afecta al comportamiento de tres ex empleados -dos de ellos fueron despedidos- y de un cliente (Dzemal Turulja).
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