Hacienda crear¨¢ un servicio contra el blanqueo de dinero
El Ministerio de Hacienda crear¨¢ un servicio administrativo de vigilancia del blanqueo de capitales, seg¨²n un borrador de anteproyecto de ley contra la utilizaci¨®n del sistema financiero para legalizar el dinero negro procedente del tr¨¢fico de drogas o de crimen organizado.El texto fue entregado ayer los jefes de departamento de extranjero de las cajas de ahorro en una convenci¨®n celebrada en la capital grancanaria.
El anteproyecto complementa la reforma del C¨®digo Penal que obligar¨¢ a las entidades de cr¨¦dito a comunicar cualquier operaci¨®n sospechosa bajo amenza de penas de hasta cinco a?os de c¨¢rcel. El servicio de vigilancia de Hacienda ser¨¢ el organismo encargado de comprobar las denuncias.
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