Hacienda descubre 3.200 millones en certificados falsos que afectan a 50 clientes de Caixa Laietana

La inspecci¨®n de Hacienda ha descubierto medio centenar de certificados falsos que reflejan dep¨®sitos y primas ¨²nicas atribuidas a hombres de paja que encubr¨ªan a una cincuentena de empresarios, clientes de la Caixa Laietana de Matar¨®. Los certificados reflejaban operaciones por unos 3.200 millones de pesetas. Entre los clientes afectados destacan el propio presidente de la caja, Esteve Mart¨ª Coll, y los empresarios textiles Pere Sans Llopart; Rodrigo Garc¨ªa, due?o de Vic-trix; Juan Tejada y Juan Masaguer.

Pere Sans fue reemplazado en las listas de seguros de prima ¨²nica enviadas a Hacienda por su madre Aurora Llopart, fallecida en 1983, seg¨²n la inspecci¨®n de Hacienda. Sans es el empresario m¨¢s importante de Matar¨®, una de las capitales tradicionales del textil catal¨¢n. Recientemente vendi¨® su empresa, fabricante de las prendas Abanderado, al grupo americano Sara Lee. Sans se?alo a este diario: "No quiero hacer declaraciones. Ya tengo normalizada mi situaci¨®n con Hacienda".Un caso distinto es el de Rodrigo Garc¨ªa, que figuraba err¨®neamente junto a su esposa Concepci¨®n Blanxar. En una segunda lista enviada por la caja a Hacienda, los dos han sido sustituidos por Francisco Mart¨ªnez Gaona, a quien el inspector de Hacienda afirma haber localizado en una residencia de ancianos. No ha sido posible recabar la opini¨®n de Garc¨ªa sobre estos hechos.

Por su parte, Juan Tejada, propietario de una importante empresa de estampaci¨®n, dice: "Mi situaci¨®n con Hacienda ya est¨¢ normalizada porque hubo que hacer declaraci¨®n complementaria por una parte del dinero".

Informe de la inspecci¨®n

El certificado falso que encubr¨ªa al presidente de la caja, Esteve Mart¨ª Coll, hab¨ªa sido admitido por la entidad hace un a?o y medio. Ahora se ha conocido que era Jos¨¦ Borrego, una persona desconocida para Hacienda, quien tapaba la prima ¨²nica del presidente y seg¨²n algunas fuentes realizaba trabajos de jardiner¨ªa para Mart¨ª Coll. ?ste, afirma: "Yo no soy ejecutivo de la caja. Yo tengo un cargo honorario y me limito a inaugurar las exposiciones. Tengo normalizada mi situaci¨®n con Hacienda", a?ade.

Tapadera de dinero negro

En un duro informe enviado al juzgado n¨²mero 4 de Matar¨®, la inspecci¨®n de Hacienda afirma: "La entidad ( ... ) hizo figurar titularidades ficticias recubriendo la titularidad real de estas operaciones". A?ade que la caja "conoc¨ªa o permiti¨®, si no los facilit¨® directamente, la existencia de certificados conteniendo operaciones con pagar¨¦s que no hab¨ªan sucedido en la realidad, permitiendo con ello que el titular aparente justificara ante la inspecci¨®n que el origen de determinadas inversiones en activos financieros proven¨ªan de fondos econ¨®micos que hab¨ªan surgido en periodos de tiempo prescritos" a efectos fiscales.

Las acciones judiciales sobre este caso se iniciaron hace casi dos a?os, cuando el abogado y cliente de la caja, Miquel ?ngel Quint¨ªn, present¨® una querella contra la entidad. El denunciante afirma que ¨¦l y cinco clientes de su despacho (su hermano Jos¨¦ Luis, Carmen y Teresa Puig, Josep Abril y Sixta T¨²rrez) ingresaron en la caja 600 millones de pesetas "con la promesa de que nos vend¨ªan activos financieros". "Nos dieron unos certificados del ingreso, pero nunca recibimos los activos, pero nos hicieron aparecer en una lista de susriptores de seguros de prima ¨²nica", afirma Quint¨ªn. Una parte del dinero ingresado era negro, por lo que el abogado y sus clientes se vieron obligados a hacer declaraciones complementarias a Hacienda, al no poder justificar su posesi¨®n ante el fisco. Quint¨ªn pide 80 millones de indemnizaci¨®n a la juez como compensaci¨®n por el dinero que tuvieron que pagar a Hacienda al aflorar el dinero oculto.

Sin embargo, seg¨²n fuentes de la caja fue el propio Quint¨ªn quien pidi¨® certificados falsos. El director general de Caixa Laietana, Pere Antoni de Dor¨ªa, dice que "fue la propia entidad quien descubri¨® los certificados err¨®neos y los pusimos en conocimiento de Hacienda. Este grupo de clientes depositaron alrededor de 300 millones". La caja admite que "el certificado del propietario de Vic-trix no lo descubrimos nosotros, sino Hacienda".

Seg¨²n De Doria, el tema qued¨® resuelto con el cese del subdirector general de la caja, Ignacio Serracanta, y el apercibimiento a siete empleados. De Doria a?ade que tanto la expedici¨®n de certificados de activos como de prima ¨²nica eran responsabilidad ¨²ltima del antiguo subdirector general, que dej¨® la entidad en febrero de 1991 tras cobrar 48 millones de pesetas de indemnizaci¨®n. Serracanta ha declinado explicar sus responsabilidades en estas operaciones "porque el tema est¨¢ en el juzgado", afirma.

Sin embargo, Serracanta declar¨® al Juzgado el pasado mes de julio que los seguros de prima ¨²nica no eran de su responsabilidad, ya que este departamento "depend¨ªa directamente del director general". De Doria dice que tanto la operativa de dep¨®sitos como de seguros de prima ¨²nica depend¨ªan de la oficina de operaciones, a cuyo frente estaba Serracanta.

Los certificados sobre dep¨®sitos fueron firmados por los apoderados Antonio Casademont y Manuel Barnada y por su jefe, el delegado de zona Joaqu¨ªn Barbena. Los dos primeros han afirmado ante el juez que hicieron certificados por orden de Barbena. ?ste, en declaraciones al juez, afirma que "Serracanta le orden¨® que pasara a Casademont unos datos para la emisi¨®n de unas certificaciones, pero nunca supo si el contenido de las mismas era falso". En sus declaraciones ante el juez, Serracanta se defiende diciendo que "pese las declaraciones que puedan hacer Barnada o Casademont no es cierto que facilitara los datos para la emisi¨®n de certificados".