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El juez Moreiras impone una fianza de 8.000 millones al Santander por las cesiones de cr¨¦dito

El juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, impuso ayer una fianza de 8.000 millones de pesetas al Banco Santander para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de su presunta implicaci¨®n en miles de delitos fiscales cometidos a trav¨¦s de las operaciones de cesi¨®n de cr¨¦dito que la entidad realiz¨® en toda Espa?a entre 1986 y 1989. El magistrado precisa que "aparecen claramente indicios de criminalidad" contra el presidente del banco, Emilio Bot¨ªn Sanz de Sautuola; el consejero delegado, Rodrigo Echenique, y otros altos directivos. El banco, que recurrir¨¢ el auto, niega que las operaciones puedan calificarse como dep¨®sitos a plazo tal y como sostiene el juez.

M¨¢s informaci¨®n
Mill¨®n y medio por un DNI

El auto dictado por el juez Moreiras ha denegado la petici¨®n de los abogados del Banco Santander de que archivase las diligencias porque los hechos no constitu¨ªan delito alguno. El juez destaca que tambi¨¦n el abogado del Estado se ha opuesto al archivo "por cuanto las actuaciones llevadas a cabo por el juzgado demuestran inequivocamente la perpetraci¨®n de los delitos para cuya averiguaci¨®n se acord¨® iniciar las diligencias".Moreiras explica que el juzgado ha tenido conocimiento, de forma verbal y en escrito no definitivo, de los informes periciales de los inspectores fiscales encargados de analizar la documentaci¨®n intervenida al banco. Esos informes precisan que el n¨²mero de operaciones de cesi¨®n de cr¨¦ditos realizados por el Banco Santander asciende a 45.000 entre los a?os 1986 y 1989, y por un importe total de 400.000 millones de pesetas.

De esas operaciones, 8.000 lo fueron por importe superior a 20 millones de pesetas y, precisamente, se?ala el magistrado, "entre estas ¨²ltimas es donde con mayor frecuencia aparece que los nombres de sus titulares, aportados por el banco a la Inspecci¨®n de Hacienda, cuando ¨¦sta se los requiri¨®, no coinciden con los que aparecen en la documentaci¨®n intervenida por el juzgado en los registros practicados en el banco, pues sus titulares originales, son personas distintas a las que el banco dijo a Hacienda". El Santander debi¨® retener e ingresar en Hacienda unos 2.000 millones de pesetas, aunque m¨¢s adelante, el juez precisa que la suma defraudada puede ser muy superior a los 8.000 millones.

Idea de Ucl¨¦s

La resoluci¨®n de Moreiras especifica que las cesiones de cr¨¦ditos, como producto financiero, fueron ideadas por el jefe de la asesor¨ªa jur¨ªdica del Banco Santander, Jos¨¦ Ignacio Ucl¨¦s, siguiendo instrucciones de sus superiores que pretend¨ªan captar dinero fiscalmente opaco. La entidad ofrec¨ªa a sus clientes la posibilidad de tener ese dinero depositado a inter¨¦s y plazo fijo sin perder su opacidad fiscal. Era un producto destinado a clientes especiales.El magistrado explica que "el presidente ejecutivo, Emilio Bot¨ªn, y su consejero delegado, Rodrigo de Echenique,

conoc¨ªan y estaban perfectamente al corriente de las actividades ideadas por su asesor¨ªa jur¨ªdica y su asesor¨ªa fiscal ( ... ) para ocultar a Hacienda los nombres de los aut¨¦nticos titulares de los contratos, que fueron llevados a la pr¨¢ctica por directivos de nivel inferior".

El juez menciona expresamente como responsables de la asesor¨ªa fiscal que ocultaron datos a Hacienda a Julio Banacloche y Gin¨¦s Navarro Fern¨¢ndez. Tambi¨¦n afirma que los directores de sucursales y agencias, directores e interventores de organizaciones territoriales eran instados a secundar las directrices del banco en ese punto, pues "de no hacerlo, reca¨ªa sobre ellos las medidas de disciplina personal que considerasen adecuadas para hacerles cumplir esas actividades".

Moreiras razona la inculpaci¨®n de la direcci¨®n del Santander de la siguiente forma: "Tanto la asesor¨ªa jur¨ªdica como la asesor¨ªa fiscal son departamentos del banco cuyo trabajo consiste, como su propio nombre indica en asesorar. No tienen poder decisorio, pues este corresponde a sus ¨®rganos decisorios, esto es, el presidente ejecutivo y el consejero delegado, adem¨¢s del Consejo de Administraci¨®n, que efectivamente intervino, o al menos alguno de sus componentes, en la toma de esa decisi¨®n".

El juez estima que los directivos del banco son autores por inducci¨®n de miles de delitos de defraudaci¨®n a Hacienda, al igual que los clientes, y matiza que el banco actu¨® con "abuso de confianza". La entidad bancaria abus¨® de la confianza depositada en ella por las autoridades econ¨®micas administrativas, y particip¨® como autor -provocando o siendo c¨®mplice- en m¨²ltiples delitos de defraudaci¨®n.

El Banco Santander hizo p¨²blico ayer un comunicado en el que rechaza "categ¨®ricamente la calificaci¨®n jur¨ªdica que el juez hace de las cesiones de cr¨¦dito consider¨¢ndolas dep¨®sitos bancarios sujetos a retenci¨®n. El banco sostiene, por el contrario, el car¨¢cter espec¨ªfico que las cesiones de cr¨¦dito tuvieron, como lo confirma el hecho de que sus importes, seg¨²n la normativa del Banco de Espa?a, no estaban sujetos al coeficiente de caja, ni sus rendimientos a retenci¨®n fiscal.

"Naturalmente", a?ade el banco, "esta discrepancia t¨¦cnica ser¨¢ el objeto del recurso que los servicios jur¨ªdicos del banco est¨¢n elaborando".

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