Un juez investiga un fraude fiscal de 4.000 millones de pesetas

Una veintena de empresarios y abogados se encuentran en libertad provisional despu¨¦s de haber declarado en las diligencias abiertas por el juzgado n¨²mero 33 de Madrid, cuyo titular, Tom¨¢s Mart¨ªn Gil, investiga desde hace un a?o presuntas operaciones de fraude fiscal por un valor de 4.000 millones de pesetas.La investigaci¨®n se inici¨® por una operaci¨®n del ciudadano brit¨¢nico Michael Bear, consejero delegado de la empresa International Mortgage Espa?a (Imesa) y buscado tambi¨¦n por tr¨¢fico de drogas, quien distribuy¨® m¨¢s de 300 millones de pesetas en dinero negro por una operaci¨®n inmobiliaria llevada a cabo en el despacho de abogados de la familia Garrigues, el 11 de enero de 1990. Dicha cantidad fue cubierta con una factura presuntamente falsa, emitida por la empresa Hispanoamericana de Promociones y Construcciones, cuyo presidente, Rafael Maortua, se encuentra en libertad bajo fianza, tras permanecer medio a?o en prisi¨®n.

La inspecci¨®n fiscal realizada sobre las actividades de esta entidad permiti¨® descubrir una mara?a de irregularidades en operaciones llevadas a cabo con otras muchas empresas, entre las que destacan las inmobiliarias Reinhold y Vallehermoso, actualmente sometidas a las diligencias abiertas por el juzgado.

El asunto que dio origen ' a esta investigaci¨®n consisti¨® en la compra y venta sucesivas de un inmueble en la calle Alfonso XI, de Madrid, que al final qued¨® en manos de la empresa Imesa, dirigida por el brit¨¢nico Michael Bear. Imesa, que se hab¨ªa constituido dos d¨ªas antes de comprar el edificio, pag¨® 1.750 millones de pesetas por el mismo.

Factura falsa

Esa misma entidad compr¨® una factura falsa por valor de 325 millones (m¨¢s 39 de IVA) a Hispanoamericana de Promociones y Construcciones, que sirvi¨® para encubrir las comisiones y compensaciones en dinero negro, dirigidas a varios intermediarios que hab¨ªan actuado en la compraventa del inmueble de Alfonso XI. Su importe fue transportado, en met¨¢lico, al despacho de abogados de los Garrigues, uno de cuyos letrados, Felipe Yannone, ha declarado judicialmente por esta operaci¨®n.

El letrado Yannone reconoci¨® ante el juez que en su despacho se hab¨ªan recibido sacas de dinero transportadas por guardias de seguridad, pero "qued¨® tan desconcertado que se limit¨® a decirles que lo metieran en otra habitaci¨®n", y que ¨¦l no quer¨ªa saber nada del asunto, seg¨²n se lee textualmente en la transcripci¨®n judicial de su declaraci¨®n.