Filesa recibi¨® 1.000 millones por informes inexistentes y realiz¨® pagos por cuenta del PSOE
Las conclusiones de] informe de los tres peritos de Hacienda adscritos al caso Filesa, entregado ayer al juez Marino Barbero, se?alan que los pagos efectuados por bancos y empresas a Filesa y Time Export por importe de casi 1.000 millones de pesetas constituyeron "meras liberalidades" que generaron cuotas tributarias impagadas superiores a los 330 millones de pesetas, a los que hay que a?adir otros 120 millones de IVA. Mientras el grupo de empresas de Filesa recib¨ªa estas "liberalidades" en pago de "supuestos informes que la realidad muestra inexistentes", pagaba a su vez facturas por cuenta del PSOE.
El informe pericial se?ala como administradores "formales" del grupo de empresas a Luis Oliver¨® y Alberto Flores, pero atribuye la "direcci¨®n y participaci¨®n activa" en el grupo de sociedades a los parlamentarios Carlos Navarro y Josep Maria Sala, a partir de que estos compraran Time Exporten los primeros meses de 1987. A la vista de la conexi¨®n con los hechos de Navarro y Sala, el juez Marino Barbero solicitar¨¢ seguramente a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que curse los suplicatorios para proceder contra ambos.El informe, de unos 500 folios de extensi¨®n, va firmado por los peritos Jos¨¦ Luis Carrero, Pilar Valiente y Mar¨ªa del Carmen Gonz¨¢lez, quienes han constatado que la imprenta Hauser y Menet, as¨ª como las entidades El Viso Publicidad, Producciones Dobbs, Mabuse y la inmobiliaria Seinlosa -la que arrend¨® los locales de la madrile?a calle de Gobelas donde se instal¨® la sede electoral del PSOE- han entregado bienes y servicios "cuyo destinario ha sido el PSOE, pero han sido pagados por Filesa y Time Export".
Los peritos analizan las relaciones comerciales de Filesal de un lado, con los cinco "proveedores ajenos al grupo", (Hauser y los dem¨¢s citados anteriormente), que prestaron bienes y servicios de car¨¢cter real, y de otro, con los "proveedores del grupo", encabezados por empresas de Aida ?lvarez, como Tecnolog¨ªa Inform¨¢tica 2020 y Distribuidora Express 2020, que mantuvieron con Filesa meros movimientos financieros, sin que se hayan podido constatar contrapartidas de car¨¢cter real que justifiquen las salidas de fondos de Filesa.
Por otro lado, se analizan las relaciones de Filesa con los bancos y grandes empresas a las que vende sus informes de consultor¨ªa y con otro grupo de clientes que compraron a Time Export productos tales como "contenedores, rosarios y bisuter¨ªa". El informe concreta como "grandes clientes" de Filesa y Time Export a las entidades Banco Central, BBV, ABB Energ¨ªa, Catalana de Gas, Cepsa, Focsa, Abengoa, Enasa, Pryca, Elsan, Eusis, Tecnoholding, Tema, Noxman e Internacional Montajes Met¨¢licos.
Se trata de sociedades que han pagado a Filesa o a Time Export diversas cantidades por un montante global de 996.974.860 pesetas entre 1989 y 1991, "sin haberse podido constatar la realidad material de contraprestaci¨®n alguna por parte de las dos entidades". Salvo en los casos de las empresas Pryca, Enasa y Abengoa, que han aportado como justificaci¨®n de los pagos unos informes "de d¨¦bil entidad" en palabras de los peritos, "tampoco hay otra constataci¨®n formal que la mera contabilizaci¨®n de los pagos y cobros".
La imposibilidad de constatar contrapartidas a estos pagos a Filesa y Time Export tienen una consecuencia inmediata de efectos tributarios. El informe establece un cuadro de bases imponibles "que se estiman adicionales" a las reflejadas por los clientes de Filesa y Time Export en sus declaraciones tributarias y detalla las cuotas impagadas (ver cuadro).
La situaci¨®n fiscal de Filesa, seg¨²n el informe pericial, aprecia una cuota impagada de 203,4 millones de pesetas del impuesto de sociedades de 1989 y de 24,7 millones del a?o 1990. Respecto a Time Export, la cuota impagada del impuesto de sociedades se estima en 30,6 millones en 1989 y en 2,3 millones al a?o siguiente, a los que habr¨ªa que a?adir 6,2 millones impagados del impuesto de donaciones.
Participaci¨®n activa
A partir del 18 de noviembre de 1988 ejercieron las funciones de administraci¨®n del grupo Luis Oliver¨®, poseedor del 40% de Malesa, propietaria a su vez de Filesa y de Time Export, y Alberto Flores, titular del 60% restante de Malesa. Ambos emiten las facturas de Filesa y Time Export a sus clientes.
Sin embargo, los peritos deducen la "direcci¨®n y participaci¨®n activa" de Carlos Navarro y Josep Maria Sala en las actividades del grupo del seguimiento de una decena de actuaciones. Entre ¨¦stas se cuenta una nota aportada por el contable chileno que levant¨® el esc¨¢ndalo, Carlos van Schouwen en la que se lee: "Carlos, llam¨® C.N. Las facturas han de quedar registradas como las que ¨¦l mand¨® por fax. 3.000.000. 336.000 IVA = 3.360.000, y el resto a pagar no debe aparecer. No puede ser rectificado. Ya he intentado explicarlo que en libro diario qued¨® de n/manera, creo. Vendr¨¢ lunes con los originales".
Seg¨²n los peritos, "parece evidente que en el contexto de Filesa, alguien con las siglas C.N. no puede ser otro que Carlos Navarro".
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