El juez ordena la detenci¨®n de Jos¨¦ Felipe Bertr¨¢n, ex presidente de la cementera Asland

El juez orden¨® ayer la detenci¨®n de Jos¨¦ Felipe Bertr¨¢n de Caralt, ex presidente de Asland y que pasa por ser una de las principales fortunas de Espa?a, en relaci¨®n con un nuevo fraude fiscal de un montante calculado entre 1.200 y 1.500 millones de pesetas. El magistrado Llu¨ªs Pascual Estivill orden¨® tambi¨¦n el arresto de otras ocho personas, siete de las cuales fueron localizadas y detenidas ayer por agentes de la polic¨ªa de Barcelona.

Todos los detenidos aparecen como querellados en la acci¨®n criminal presentada por la fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Catalu?a por los presuntos delitos de falsedad de documento p¨²blico y fraude fiscal. El abogado Francesc Jufresa, que probablemente se har¨¢ cargo de la defensa de Jos¨¦ Felipe Bertr¨¢n, no quiso hacer declaraciones sobre el caso a preguntas de este peri¨®dico ampar¨¢ndose en la discreci¨®n.Jos¨¦ Felipe Bertr¨¢n de Caralt es en la actualidad presidente del grupo Bertr¨¢n, administrador ¨²nico de la empresa Material Agropecuario, miembro de la directiva del Instituto de la Empresa Familiar y del consejo asesor de la C¨¢mara de Comercio de Barcelona.

Falsificaci¨®n de DNI

Jos¨¦ Felipe Bertr¨¢n de Caralt est¨¢ considerado en medios pr¨®ximos a la investigaci¨®n como la persona que estableci¨® contacto con el resto de inversores en este presunto fraude. El empresario estaba ayer fuera de Barcelona -probablemente en Madrid- y al cierre de esta edici¨®n todav¨ªa no hab¨ªa sido detenido por la polic¨ªa. Tampoco se descartaba que se presentase voluntariamente.

El presunto fraude part¨ªa de la falsificaci¨®n de documentos de identidad para ocultar la verdadera personalidad de los inversores, entre los que se encuentran todos los detenidos. Algunos de los DNI utilizados ya fueron usados de manera irregular en 1989 para la compra de acciones de Repsol por parte de una sociedad de valores de Madrid. En aquella ocasi¨®n, la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores sancion¨® a la financiera por la irregularidad. La detecci¨®n de los DNI fue lo que alert¨® a la polic¨ªa sobre la posibilidad de un nuevo fraude fiscal, informa Efe. Otras fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n matizaron que Hacienda tambi¨¦n hab¨ªa advertido irregularidades al cruzar datos sobre los aparentes inversores.

Fuentes cercanas al caso se?alaron que de esa forma se colocaba dinero negro en circulaci¨®n, evitando el control de Hacienda, a trav¨¦s de sociedades financieras y tambi¨¦n de algunos bancos. Concretamente, varias entidades financieras abrieron cuentas utilizando identidades falsas para proteger a los inversores reales.

Los bancos que realizaron este tipo de operaciones fueron La Caixa, Banco Bilbao Vizcaya, Citibank y Banc Catal¨¢ de Cr¨¦dit, seg¨²n fuentes judiciales. En relaci¨®n con las entidades, los mismos informantes se?alaron que previsiblemente el juez llamar¨¢ a declarar a sus responsables para aclarar las presuntas irregularidades. De momento, la causa permanece bajo secreto, dictado por el juez. Las investigaciones se est¨¢n llevando a cabo por el grupo de estafas, que no da por cerrada su actuaci¨®n.

La querella va dirigida contra las personas que supuestamente falsearon identidades para invertir dinero negro. Los siete arrestados ayer fueron: Miguel Morenos Giles, economista de profesi¨®n y yerno de Jos¨¦ Felipe Bertr¨¢n; Fernando Sanfeliu Cort¨¦s, cirujano; Mercedes Ribas Batll¨® y Josep Maria Caminals S¨¢nchez, ambos abogados; Jaime Parera Ambr¨®s, un hombre pr¨®ximo a Bertr¨¢n; Timoteo Ram¨ªrez Cuesta, perito industrial, y Manuel Tramullas Beltr¨¢n, un empresario que fue detenido en una urbanizaci¨®n de lujo de Almer¨ªa. Todos ellos permanec¨ªan ayer en las dependencias policiales a la espera de prestar declaraci¨®n.