Un sofisticado montaje permiti¨® simular pagos por la sede de Gobelas

Distribuidora 2020, la empresa de la ex coordinadora de finanzas del PSOE Aida ?lvarez y su compa?ero Miguel Molledo, urdi¨® un complejo entramado financiero para simular el pago de decenas de millones de pesetas que en realidad no salieron de las arcas del partido. El informe pericial da por sentado que cuatro facturas giradas por Distribuidora Express 2020 al PSOE por un importe total de 70 millones, por el uso de la sede electoral de la calle Gobelas, no se ingresaron en Distribuidora Express 2020, aunque ¨¦sta utiliz¨® un sofisticado montaje de ingenier¨ªa financiera para aparentar lo contrario (ver cuadro).Seg¨²n la contabilidad de Distribuidora Express 2020, esta empresa cobr¨® los 70 millones mediante un ingreso en su cuenta corriente RO0991 en Aresbank, con un tal¨®n del Banco de Espa?a. Pero tras el registro del Banco de Espa?a por el juez Marino Barbero, los peritos averiguaron que este cheque proced¨ªa de una entidad privada, denominada Sociedad de Intermediaci¨®n de Activos Financieros (SIAF). Adem¨¢s, en la contabilidad del PSOE remitida por el Tribunal de Cuentas se dice que el pago de esas facturas fue realizado "en met¨¢lico, a trav¨¦s de caja".

Nueve cheques

Los peritos pidieron el extracto de la cuenta de Distribuidora 2020 en Aresbank y observaron que el 29 de agosto de 1989 hubo un cargo de 79,7 millones, resultante de la adquisici¨®n por Aresbank de nueve cheques del Banco de Espa?a, siguiendo instrucciones de Distribuidora Express 2020. El "sino d¨ªa, los cheques se ingresaron en una cuenta de SIAF en el Banco de Espa?a.

En suma: el 29 de agosto entraron en la cuenta de SIAF nueve cheques del Banco de Espa?a, por 79,7 millones, cuyo importe se carg¨® a la cuenta de Distribuidora Express 2020 en Aresbank.

Al d¨ªa siguiente, 30 de agosto, el Banco de Espa?a emiti¨® dos cheques al portador por un total de 80 millones con cargo a la cuenta de SIAF, que a su vez fueron ingresados en la de Distribuidora Express en Aresbank. Para los peritos, es claro que los 79,7 que salieron de Distribuidora Express 2020 a SIAF, utilizando como intermediarios financieros a Aresbank y al Banco de Espa?a, volvieron al d¨ªa siguiente a la entidad de la que hab¨ªan partido a trav¨¦s de los mismos canales.

No ha sido posible identificar al cliente que entreg¨® los nueve cheques del Banco de Espa?a a Siaf. Esta ¨²ltima invirti¨® el dinero en pagar¨¦s del Tesoro, con orden de amortizar la operaci¨®n al d¨ªa siguiente, siempre cumpliendo las instrucciones del misterioso titular, del que s¨®lo se conoce la clave 21558-AAM 0001.