Aparecen conexiones entre distintas tramas del fraude del IVA

El juez n¨²mero 33 de Madrid, Tom¨¢s Mart¨ªn Gil, ha citado a declarar para el pr¨®ximo martes a Felipe Monis y Jorge de Gracia Mir¨®, apoderados de una sociedad de inversiones denominada Gestiban, como presuntos implicados en un caso de fraude a Hacienda mediante facturas falsas, que afecta a grandes operaciones inmobiliarias. El mismo juez ha descubierto que Gestiban tiene relaci¨®n con otra de las tramas del llamado fraude del IVA investigada por el juez de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras.

El juez Mart¨ªn se ha dirigido a Miguel Moreiras plante¨¢ndole su posible competencia en el caso. La conexi¨®n entre las dos tramas se produce a trav¨¦s de una operaci¨®n inmobiliaria realizada en Barajas (Madrid), que consisti¨® en la venta de un terreno de 8.000 metros cuadrados en el precio escriturado de 756 millones de pesetas, en 1989.El vendedor fue una empresa del grupo Gestiban, y el comprador una sociedad denominada Elenensa S.A. que, seg¨²n las investigaciones del juzgado 33 de Madrid, formaba parte del grupo inmobiliario Reinhold.

Adem¨¢s de los 756 millones de la escritura, la sociedad compradora pag¨® otros 616 millones a un tercero, la empresa Consorcio El¨¦ctrico Madrile?o (CEMSA), propiedad de Carlos de Juan Villa, entre otros. Este ¨²ltimo figura tambi¨¦n en las diligencias por frau de del IVA abiertas por el juez Moreiras hace m¨¢s de un a?o, y en el sumario iniciado como consecuencia de irregularidades en la compraventa de terrenos de la compa?¨ªa ferroviaria Renfe en la localidad madrile?a de San Sebasti¨¢n de los Reyes.

Dinero negro

El tal¨®n con los 616 millones de pesetas de dinero negro por la operaci¨®n inmobiliaria de Barajas fue ingresado en el Banco Zaragozano el 7 de noviembre de 1989, que el mismo d¨ªa lo convirti¨® en m¨¢s de treinta talones, cuyo destino ha sido investigado por la polic¨ªa.Varios de dichos talones fueron reinvertidos por la sociedad Gestiban. Existe, no obstante, una inc¨®gnita sobre el destino final de m¨¢s de 400 millones de pesetas de esa operaci¨®n concreta, que el Juez Mart¨ªn trata de desentra?ar en estos momentos.

Los apoderados de Gestiban, Felipe Monis y Jorge de Gracia, aparecen citados en el caso del IVA del juzgado de Moreiras, entre las personas que se dedicaban, presuntamente, a obtener dinero negro para la financiaci¨®n de partidos pol¨ªticos. Tales imputaciones fueron vertidas por Carlos de Juan Villa y Juan Manuel Vilalta ante el juez Moreiras.

Ambos mencionaron ante el juez el nombre del Partido Popular como supuesto receptor de los beneficios derivados de operaciones gestionadas por Gestiban.

El pasado 21 de abril, el juez 33 de Madrid, Tom¨¢s Mart¨ªn Gil, pregunt¨® a Moreiras su criterio acerca de la competencia sobre unos mismos hechos que aparecen en dos juzgados diferentes.

El juez Miguel Moreiras a¨²n no ha contestado, y mientras tanto, el otro juez ha citado a declarar a numerosas personas, entre ellas a los apoderados de la sociedad de inversi¨®n Gestiban y al director de la oficina del Banco Zaragozano en la que se llev¨® a cabo la conversi¨®n de los 616 millones de pesetas, antes citados, en m¨¢s de treinta talones.