La denuncia de un banco permiti¨® desarticular la red de blanqueo del 'cartel de Cali' en Espa?a

La colaboraci¨®n de bancos, fiscal¨ªa y polic¨ªa para combatir el blanqueo del dinero del narcotr¨¢fico funciona. La redada que ha permitido detener a 17 personas -entreellas tres abogados- y desarticular la red de lavado en Espa?a del cartel de Cali se inici¨® tras la denuncia de una entidad, seg¨²n Jos¨¦ Luis Leal, presidente de la Asociaci¨®n Espa?ola de Banca Privada (AEB),y el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera. Los bancos y cajas facilitaron durante 1992 y los cinco primeros meses de este a?o 1.754 informes a las autoridades sobre operaciones sospechosas.

Tras una reuni¨®n de la comisi¨®n mixta que engloba a representantes de los bancos y cajas, de Interior, la Fiscal¨ªa General del Estado y la Delegaci¨®n del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, Vera y Leal coincidieron en se?alar que existe "un nivel de colaboraci¨®n muy estrecho" entre las entidades financieras y sus empleados, las fuerzas de seguridad y la Fiscal¨ªa Antidroga. Seg¨²n Vera, la preocupaci¨®n de los expertos se orienta ahora a las compa?¨ªas aseguradoras o las gestoras de inversiones, que manejan grandes sumas de dinero y con las que no existen canales de coordinaci¨®n.La AEB y la CECA (Confederaci¨®n Espa?ola de Cajas de Ahorro), seg¨²n el presidente de la primera, est¨¢n "totalmente de acuerdo" con el proyecto de ley contra el blanqueo de dinero que tramita el Senado.

Leal y Baltasar Garz¨®n, delegado del Gobierno en Plan Nacional sobre Drogas, consideran que la implicaci¨®n como acusado de blanqueo de dinero de un director de sucursal del BBV en el juicio por la Operaci¨®n Mago corresponde a una fase anterior, en la que no exist¨ªan compromisos ni mecanismos para que los bancos y cajas pudieran identificar y rechazar las operaciones sospechosas de relaci¨®n con el narcotr¨¢fico.

"Hoy no se hubiera podido producir", se?al¨® Leal, "porque cualquier dep¨®sito superior a un mill¨®n de pesetas exige identificaci¨®n plena del cliente". Leal record¨® que los hechos juzgados corresponden a 1986, cuando las primeras directivas europeas contra el blanqueo datan de, 1989.

En relaci¨®n con la redada contra el grupo que blanqueaba en Espa?a el dinero del cartel de Cal¨ª, el grupo tercero del Servicio Central de Estupefacientes detuvo anteanoche a la colombiana Alicia Vargas Caballero, en su domicilio de la calle del Capit¨¢n Haya, de Madrid, donde viv¨ªa con un compatriota no capturado. Esta mujer es la ¨²ltima arrestada como presunta integrante del grupo que se supone ha lavado 4.000 millones de pesetas.

Fuentes de la investigaci¨®n informaron de que la abundante documentaci¨®n intervenida en el domicilio de la colombiana Durley Posada V¨¢squez servir¨¢ para. penetrar en los secretos de la organizaci¨®n. Posada es la pareja de un hombre que actuaba como delegado en Espa?a del cartel de Cali, pero no ha sido detenido por hallarse en su pa¨ªs. Los blanqueadores llegaron a ingresar 60 o 70 millones de una sola vez.

Por otra parte, los bancos rechazaron 843 operaciones por falta de identificaci¨®n y 148 por otras sospechas m¨¢s precisas de estar relacionadas con operaciones de blanqueo durante 1992 y los cinco primeros meses del este a?o.