El Banco de Espa?a y Hacienda se suman a la investigaci¨®n a Bankpyme

Un funcionario de la Inspecci¨®n del Banco de Espa?a, dos inspectores y dos t¨¦cnicos inform¨¢ticos del Ministerio de Hacienda se han sumado a la investigaci¨®n de cuentas financieras por un volumen de 50.000 millones de pesetas administradas por el Banco de Peque?a y Mediana Empresa (Bankpyme). La participaci¨®n de la autoridad monetaria y de Hacienda en la investigaci¨®n fue ordenada por la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Barcelona, Montserrat Comas de Argemir, que instruye una denuncia presentada por presunto fraude fiscal.

El Consejo de Administraci¨®n de Bankpyme afirm¨® ayer a trav¨¦s de un comunicado que la inspecci¨®n "se deriva de una acusaci¨®n basada en un error de interpretaci¨®n del certificado a efectos fiscales en el que un cliente confundi¨® la suma de movimientos anuales de su superlibreta con el saldo y denunci¨® la supuesta utilizaci¨®n indebida de su nombre".Ayer, la juez decret¨® el secreto sumarial de las diligencias hasta el pr¨®ximo d¨ªa 4 de enero. Tambi¨¦n durante la jornada de ayer la Guardia Civil continu¨® el registro de las dependencias de Bankpyme, situadas en la Travesera de Gracia de Barcelona. Este registro se inici¨® el, pasado jueves, cuando la juez y los agentes de la polic¨ªa judicial se presentaron en la entidad, y se prolong¨® hasta bien entrada la madrugada del viernes.

La investigaci¨®n instruida por la titular del juzgado, Montserrat Comas, pretende confirmar las acusaciones de la denuncia en el sentido de que en las cuentas financieras de Bankpyme se refugia dinero opaco al fisco, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al caso.

La investigaci¨®n trata de averiguar si la entidad financiera captaba dinero no conocido por Hacienda y entregaba a los clientes un recibo al portador, evitando de esta forma identificar al titular del dep¨®sito. Estos impresos, en muchos casos, no tendr¨ªan el membrete del banco, sino el de alguna de sus sociedades financieras filiales de gesti¨®n de fondos, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n.

Titulares supuestos

Posteriormente, siempre seg¨²n las mismas fuentes, la entidad bancaria podr¨ªa haber creado cuentas que respaldaran esos dep¨®sitos a nombre de un titular supuesto. Uno de estos casos motiv¨® la presentaci¨®n de una denuncia en los juzgados el pasado d¨ªa 1 de octubre.En la demanda judicial, se imputaba a Bankpyme y las filiales Multidinero FIAMM y Bankpyme Gestora de Inversiones colaborar en la ocultaci¨®n de titulares de dep¨®sitos, con el objetivo de defraudar a Hacienda.

Las personas contra las que se dirig¨ªa la denuncia son Jos¨¦ Mar¨ªa Fabregat, presidente del consejo de Bankpyme; Francisco Busquets, vicepresidente; Jos¨¦ Jan¨¦, consejero delegado y presidente del comit¨¦ ejecutivo, y Ram¨®n Solanellas.