La investigaci¨®n a Bankpyme se centra en un centenar de cuentas de clientes
La investigaci¨®n judicial al Banco de la Peque?a y Mediana Empresa (Bankpyme) se centra en las cuentas de un centenar de clientes. El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Barcelona retir¨® de la sede central del banco los pasados d¨ªas 15 y 16 documentaci¨®n y cintas inform¨¢ticas correspondientes a clientes para estudiar posibles irregularidades fiscales denunciadas por un cliente.
Medios ligados al caso, informan de que la investigaci¨®n a estos clientes se ha hecho "al azar", a ra¨ªz de la denuncia que acusa al banco de utilizar su cuenta financiera invertida en fondos de inversi¨®n para encubrir las operaciones de otros clientes (v¨¦ase EL PA?S del d¨ªa 16).
Fuentes del banco afirmaron el pasado s¨¢bado que desconoc¨ªan el n¨²mero de documentos que el juzgado intervino en la entidad y el n¨²mero de clientes en los que se centra la investigaci¨®n judicial. Estas fuentes a?adieron: "El banco siempre ha actuado correctamente y jam¨¢s ha habido cambios de titularidad de las cuentas ni de documentos de identidad".
A partir de esta semana, el juzgado iniciar¨¢ el estudio de la documentaci¨®n de la entidad con la ayuda de expertos de Hacienda y del Banco de Espa?a.
La titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Barcelona, Montserrat Comas de Argemir, ha decidido decretar el secreto sumarial. Hasta el momento, no se han producido citaciones judiciales.
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