Hacienda revisa las declarac¨ªones de los inversores en fondos de Bankpyme

Hacienda est¨¢ revisando las declaraciones de renta de los ¨²ltimos ejercicios de los inversores del Banco de Peque?a y Mediana Empresa (Bankpyrne) en los productos que ofrec¨ªa el fondo de inversi¨®n de la citada entidad para averiguar si cumplieron con las obligaciones tributarias. Esa labor de inspecci¨®n de Hacienda se inscribe dentro de la investigacion iniciada por el Juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 3 de Barcelona, que el pasado jueves orden¨® el registro de las oficinas centrales del banco en Barcelona, seg¨²n fuentes cercanas al caso.

En el registro, que se prolong¨® durante todo el fin de semana, los t¨¦cnicos -de Hacienda y del Banco de Espa?a- revisaron la documentaci¨®n y listados sobre las cuentas financieras, con un volumen total de 50.000 millones de pesetas, administradas por el Bankpyrne. La juez del caso, Montserrat Comas, intenta averiguar, por un lado, cu¨¢ntas personas colocaron dinero negro en esos fondos utilizando identidades falsas y, por otro, la existencia de un mercado de valores secundario, generado entre los poseedores de los t¨ªtulos al portador. La ley del Mercado de Valores prohibi¨® los t¨ªtulos al portador y todos ellos deber¨ªan haber sido sustituidos por identidades y el n¨²mero de NIF. Los titulos al .Portador debieron haber sido cancelados el 31 de enero de 1989. Seg¨²n fuente! cercanas al caso, Bankpyme infringi¨® esa normativa y sigui¨® operando con t¨ªtulos viejos -al portador- que pasaban de un inversor a otro.

Seg¨²n fuentes conocedoras del resultado del registro, los t¨¦cnicos revisan los listados de los inversores y tambi¨¦n los utilizados por Bankpyrne para identificar a los compradores de los t¨ªtulos. Una vez el juzgado haya analizado esa informaci¨®n se llamar¨¢ a declarar a los responsables de la entidad bancaria.