Cae ¡®Canmoney¡¯, la red de venta fraudulenta de mascotas en Espa?a y Colombia

La Guardia Civil ha desmantelado una red de venta fraudulenta de mascotas que logr¨® en tres a?os m¨¢s de 35 millones de euros en transacciones con criptomonedas e ingres¨® m¨¢s de tres millones de euros en efectivo en una operaci¨®n que se ha saldado con 28 detenidos y otros 30 investigados en Espa?a y Colombia, y v¨ªctimas en Barcelona, Tarragona y Girona. Se les atribuyen 681 hechos delictivos delitos (335 estafas, 158 de usurpaci¨®n de estado civil, 95 de falsificaci¨®n de documentos, 60 de blanqueo de capitales, 33 de amenazas y pertenencia a organizaci¨®n criminal). Aunque las investigaciones contin¨²an abiertas, se estima que pueden alcanzar el millar, pues solo en Espa?a se han identificado ya 250 v¨ªctimas a las que han estafado m¨¢s de 150.000 euros.

La operaci¨®n Canmoney se ha desarrollado de forma conjunta por la Guardia Civil con la Interpol y la Polic¨ªa Nacional de Colombia, que han logrado desarticular esta red dedicada a estafas a trav¨¦s de ventas de animales de compa?¨ªa. La investigaci¨®n se inici¨® tras una denuncia por estafa en la que se hac¨ªa constar que tras realizarse el pago por la compra de una mascota, la misma nunca se lleg¨® a recibir. Las estafas se centraban en la supuesta venta de perros de compa?¨ªa ofertados por unos 500 euros a trav¨¦s de diversos portales de compraventa.

Para ganar la confianza de las v¨ªctimas los miembros de la organizaci¨®n enviaban documentos de identidad usurpados previamente obtenidos de otras personas estafadas. Tras recibir el primer pago, los presuntos vendedores exig¨ªan un segundo, y si la v¨ªctima se negaba era amenazada de muerte mediante mensajes y llamadas telef¨®nicas. Las amenazas inclu¨ªan im¨¢genes intimidatorias de armas de fuego para asegurar que la v¨ªctima realizara el pago del transporte.

Las primeras pesquisas culminaron con la detenci¨®n de un implicado en la provincia de Valencia. Un punto clave de la investigaci¨®n fue la implicaci¨®n del propietario de un locutorio que aprovechaba su actividad laboral y conocimiento del sector para actuar como testaferro en Espa?a. Tanto ¨¦l como su pareja ingresaron unos tres millones de euros mediante cajeros autom¨¢ticos distribuidos en diversas provincias espa?olas. Estos fondos eran posteriormente enviados a cientos de direcciones de criptomonedas para dificultar su rastreo, que eran operadas por miembros de la organizaci¨®n ubicados en Colombia y Camer¨²n, donde se encontraban sus principales l¨ªderes.

Los agentes han practicado nueve registros en Espa?a y tres en Colombia en los que, entre otros efectos, han incautado tel¨¦fonos m¨®viles utilizados para cometer las estafas y mantener contacto con las v¨ªctimas, veh¨ªculos, ordenadores, m¨¢quinas contadoras de billetes, dinero, armas de fuego y documentaci¨®n.

Han sido identificadas v¨ªctimas en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Badajoz, Castell¨®n, C¨®rdoba, Huesca, Ja¨¦n, Logro?o, Cantabria, Sevilla, Toledo, Valladolid, C¨¢ceres, Vigo, Vizcaya, Granada, Almer¨ªa, Huelva, A Coru?a, Albacete, Asturias, Navarra, Murcia, Alicante, Pontevedra, Guadalajara, Girona, Ceuta, Burgos, Orense, Palencia, M¨¢laga, ?lava, Ciudad Real, C¨¢diz, Cuenca, Tenerife, Tarragona, Baleares, Las Palmas y Zamora.