La juez bloquea el pago de los fondos de Bankpyme para que no cobren testaferros
La investigaci¨®n judicial por el supuesto fraude fiscal con los fondos de inversi¨®n del Banco de la Peque?a y Mediana Empresa (Bankpyme) se hace cada vez m¨¢s compleja. Muchos de los titulares de participaciones de fondos de inversi¨®n del banco no acuden personalmente a la entidad a cobrar los reembolsos. Env¨ªan a testaferros en su lugar, algunos espa?oles, pero tambi¨¦n los hay no residentes en el pa¨ªs. Es la forma de evitar que el banco tome nota de la identidad de los reales poseedores de los t¨ªtulos al portador que debieron ser cancelados en el banco el 31 de enero de 1989.Al ver la maniobra de algunos inversores, que intentan evitar ser identificados por Hacienda, la juez ha ordenado al banco que no reembolse ning¨²n t¨ªtulo si la persona que acude a la ventanilla no es la misma que realiz¨® la inversi¨®n -que era anotada- y lo demuestra. Hacienda ha cifrado el fraude con los fondos de Bankpyme en torno a los 58.000 millones de pesetas.
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