Athos invirti¨® dinero negro a trav¨¦s de cinco cuentas del Saudesbank que le reportaron m¨¢s de 1.000 millones

El grupo Athos, de Barcelona, utiliz¨® al menos cinco cuentas abiertas en el Banco Saud¨ª Espa?ol (Saudesbank) para invertir miles de millones de pesetas de dinero negro en deuda p¨²blica durante 1989 y 1990. Los beneficiarios finales a¨²n son desconocidos para Hacienda, ya que las inversiones se realizaron a trav¨¦s de comunidades de bienes que adquirieron no s¨®lo activos legalmente opacos en la ¨¦poca (pagar¨¦s del Tesoro), sino otros que, como las letras, exig¨ªan la identificaci¨®n del titular. El volumen bruto de las compras de t¨ªtulos efectuadas por Athos super¨® los 60.000 millones, con un rendimiento de 1.000 millones. Hacienda y los liquidadores del Saudesbank investigan si Athos cont¨® con la anuencia de uno o varios directivos del banco para u~ las sociedades pantalla que han servido para resguardar la identidad de los inversores.

El pr¨®ximo martes, los liquidadores del Saudesbank tienen previsto entregar a los inspectores fiscales varias cajas de documentaci¨®n sobre las cinco cuentas que fueron utilizadas por el grupo Athos en el banco ¨¢rabe espa?ol.El dinero real canalizado por Athos a trav¨¦s de una veintena de comunidades de bienes, identificadas con nombres de r¨ªos y de islas (T¨¢mesis, Po, Danubio, Rhin, Gomera, Hierro etc¨¦tera) est¨¢ a¨²n por determinar (ver cuadro).

Un primer c¨¢lculo, con documentos que obran en poder de este peri¨®dico, permite estimar en m¨¢s de 60.000 millones de pesetas el valor total de los t¨ªtulos (letras, pagar¨¦s y bonos) que fueron adquiridos por Athos para las distintas comunidades de bienes. No obstante, muchas de las operaciones pueden corresponder a transacciones de simple renovaci¨®n de inversiones. Los beneficios obtenidos superaron, en cualquier caso, los 1.015 millones de pesetas.

6.000 millones

Fuentes del Saudesbank aseguran que la investigaci¨®n que est¨¢ llevando a cabo el Ministerio de Hacienda contempla un volumen real de operaciones (descontadas las renovaciones) realizadas por la sociedad Athos con distintas entidades por un ?m-, porte que alcanza los 6.000 millones de pesetas.

De dicha cantidad, seg¨²n se?ala la misma fuente, la cuarta part e podr¨ªa haber sido canalizada por Athos a trav¨¦s del Saudesbank.

A su vez, el 50% de las operaciones de compra de deuda vinculadas al banco ¨¢rabe-espa?ol estar¨ªan, seg¨²n la misma fuente, completamente identificadas. El banco ¨¢rabe espa?ol, que no estaba autorizado para operar en el mercado de deuda, cumpl¨ªa las ¨®rdenes de inversi¨®n en deuda de Athos a trav¨¦s de otras gestoras.

Un documento que obra en poder de Hacienda, marcado con el n¨²mero 41 entre un total de 138, describe de forma sucinta c¨®mo operaba Athos y su relaci¨®n con el Saudesbank: "(I) Los clientes ingresaban en el Saudesbank dinero efectivo, por ventanilla o cheque. (2) El banco entregaba un impreso de ingreso o recibo donde indicaba la cantidad recibida y de qui¨¦n la hab¨ªa recibido. (3) Los importes eran abonados en la cuenta Athos. (4) El cliente -ahora de Athos- daba instrucciones para invertir a- su nombre o a nombre de comunidades de bienes. (5) Llegado el vencimiento de las inversiones se abonaban los importes recibidos en la cuenta Athos no en la cuenta del cliente- (6) Athos daba instrucciones de emitir cheques -muchos de ellos al portador- para devolver el dinero a sus clientes propios. A su vez, se extend¨ªan cheques de las cuentas Athos para devolver a clientes del Saud¨ª los importes pactados. (7) Las diferencias de los tipos -entre los que se recib¨ªan de la inversi¨®n real y los que se pactaba con el cliente-, se abonaban en la cuenta Athos, de la que sal¨ªan a trav¨¦s de talonarios que exist¨ªan firmados en blanco. Luego se efectuaba el reparto y aplicaci¨®n".

Preguntas de los inspectores

Los liquidadores y los inspectores de Hacienda tratan ahora de responder dos preguntas fundamentales: ?sab¨ªan los responsables del banco en la ¨¦poca qu¨¦' eran las comunidades de bienes y para qu¨¦ se constitu¨ªan? ?Hubo clientes del propio banco, y no s¨®lo de Athos, que utilizaron la mec¨¢nica Athos para invertir dinero negro? Oficialmente, ninguna de las dos preguntas tienen respuesta.

Hacienda quiere averiguar si, para llevar a cabo todas estas operaciones, Athos cont¨® con la anuencia de uno o incluso varios directivos del banco de forma que se le permitiera utilizar las sociedades pantalla que han servido para resguardar la identidad de los inversores.

Esta informaci¨®n. ha sido realizada por Santiago Carcar.