Investigadas 230 cuentas bancarias de una red de blanqueo de dinero del 'cartel de Cali'

La polic¨ªa ha investigado 230 cuentas bancarias para rastrear las operaciones realizadas durante dos a?os por una banda que lavaba dinero del cartel de Cali (Colombia). La unidad anti blanqueo adscrita a la Fiscal¨ªa Antidroga ha comprobado que la red limpi¨® 3.000 millones de pesetas, aunque manej¨® unos 10.000. Todos los datos recopilados en los ¨²ltimos seis meses han sido entregados al juez Carlos Bueren, que ha abierto el sumario 47/94, en el que figuran 38 encausados, entre ellos tres abogados madrile?os. La polic¨ªa ha colocado a mister X en la c¨²spide del organigrama del clan, al no haber identificado al capo del mismo.Las pesquisas se iniciaron hace un a?o, cuando el Grupo III del Servicio Central de Estupefacientes detuvo en Madrid a varias personas vinculadas al cartel de Cal¨ª. Entre los arrestados estaba el colombiano Guillermo Alexander Rojas, al que se le supone jefe de uno de los dos grupos que constitu¨ªan la red desmantelada. ?sta, seg¨²n fuentes policiales, trabajaba desde 1992 para Pacho Herrera, uno de los capos del cartel. El caso alcanz¨® su punto ¨¢lgido en noviembre del a?o pasado con la captura de una veintena de presuntos implicados. Entre estos estaban los abogados Jorge Scarpa del, Castillo, Gaspar Vela S¨¢nchez y su primo Valent¨ªn Vela Carri¨®n, adem¨¢s de varios industriales peleteros de M¨¢laga, ,Petrel (Alicante) y Pedro Mu?oz (Ciudad Real).

Bueren ha inmovilizado 200 millones de pesetas en efectivo y en cheques, adem¨¢s de haber ordenado a diversos bancos que no hagan efectivos talones por importe de otros 400 millones, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n.

Los polic¨ªas y guardias civiles que integran la unidad antiblanqueo han seguido, a trav¨¦s de un laberinto de cuentas bancarias, el rastro del dinero. El procedimiento utilizado por los empleados del cartel de Cal? era el siguiente: uno de ellos ingresaba el dinero en met¨¢lico que le hab¨ªan entregado los narcotraficantes; despu¨¦s solicitaba el cambio de pesetas a d¨®lares y, por ¨²ltimo, se llevaba un cheque nominal expedido en divisas. S¨®lo faltaba entreg¨¢rselo a los narcos, que lo hac¨ªan efectivo en Miami (Florida, EE UU), Colombia o Panam¨¢.

Tapaderas

Los blanqueadores usaron presuntamente como tapadera de sus actividades las empresas, Mancha, dise?o y piel; Naves y Cubiertas S. L; Pedro Villase?or Palomino S. L; Andaluza de Peleter¨ªa, S. L; Manufacturas Peleteras y.Textiles Andaluzas, S..A. y Prinsa Travel. Los propietarios de ¨¦sta, radicada en Dos Hermanas (Sevilla), eran ajenos a las actividades que supuestamente realizaba su gerente, Mohamed Mamout Efraygi.Es probable que Bueren requiera la colaboraci¨®n de los bancos pagadores de los talones para saber a qu¨¦ personas abonaron ese dinero o a qu¨¦ cuentas se transfiri¨®. Se trata en todos los casos de personas desconocidas en nuestro pa¨ªs.

El juez, la fiscal IIlana Osorio Nadia y los agentes a sus ¨®rdenes han conseguido conocer muchos aspectos del funcionamiento de esta organizaci¨®n "la primera que se desarticula en su totalidad", se?alan las fuentes informantes. Por ejemplo, saben que los que trabajaban para los jefes de la red cobraban una comisi¨®n de dos pesetas por cada d¨®lar blanqueado.