Una financiera, acusada de estafar hasta 6 millones con falsos cr¨¦ditos
Cinco directivos de la empresa financiera Consulting ?rabe-Europeo de Finanzas, SL han sido puestos a disposici¨®n judicial, acusados de estafar a industriales de Madrid, Castilla y Le¨®n y Pa¨ªs Vasco con ofertas de elevados cr¨¦ditos a muy bajo inter¨¦s, que los afectados nunca percib¨ªan, a pesar de anticipar cantidades para "gastos de gesti¨®n".Por ahora son tres los industriales de Madrid, Salamanca y Palencia que han denunciado a esta consultor¨ªa. Uno de ellos asegura haber entregado seis millones de pesetas en supuestos tr¨¢mites para un cr¨¦dito jam¨¢s percibido. Los otros dos aportaron dos y tres millones de pesetas, respectivamente.
Otros cuatro empresarios han comunicado su pr¨®xima llegada a Madrid para formalizar su denuncia. La polic¨ªa ha encontrado en la sede social de esta compa?¨ªa, en el n¨²mero 65 de la calle de Monforte de Lemos, de Fuencarral, documentos de otros cuarenta industriales de Salamanca, Palencia, Valladolid, Bilbao y Madrid.
Esta consultor¨ªa dec¨ªa representar en Espa?a a dos financieras de EE UU y llevaba trabajando tres a?os. Los arrestados son Joseph Khalifa, liban¨¦s, de 56 a?os, con 17 antecedentes policiales, la mayor¨ªa por estafa, que era el m¨¢ximo dirigente de la financiera; Juan Jos¨¦ Ca?izares Alex, de 62; Fernando Guijarro Hernando, de 48; Miguel ?ngel Garc¨ªa Fidalgo, de 42, y Eduardo Herrera Hisado, de 45. Estos dos ¨²ltimos tambi¨¦n cuentan con antecedentes por estafa.
Los empresarios, al formalizar el contrato, entregaron diversas cantidades, ya que la empresa dec¨ªa actuar como intermediaria de bancos norteamericanos. Pasado el tiempo, los industriales comprobaron que no recib¨ªan el dinero prometido y reclamaron, sin ¨¦xito, la devoluci¨®n de los anticipos. En las entrevistas con los empresarios Ca?izares Alex se hac¨ªa pasar por magistrado para imprimir mayor seriedad a la operaci¨®n.
La semana pasada Joseph Khalifa fue arrestado en Vilagarc¨ªa de Arousa; Garc¨ªa Fidalgo, en Astorga, y el resto de los colaboradores, en Madrid.
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