Hacienda descubre en Barcelona listas de dinero negro del Saudesbank por 30.000 millones

Hacienda ha encontrado en un garaje de Barcelona listas de titulares de dinero negro del Banco Saud¨ª Espa?ol (Sauidesbank), entidad que ahora est¨¢ en l¨ªquida ci¨®n y que canaliz¨® las inversiones del grupo financiero Athos, de Barcelona, quebrado el a?o pasado. La lista corresponde a operaciones por unos 30.000 millones de pesetas, seg¨²n fuentes conocedoras de la investigaci¨®n. La mayor parte de este dinero no se declar¨® a Hacienda y corresponde a clientela aportada por Athos. La aparici¨®n de las listas ha desatado una oleada de declaraciones complementarias de renta.

Las investigaciones de Hacienda se est¨¢n centrando tambi¨¦n en Madrid y en Marbella, donde el banco ten¨ªa oficinas. Fuentes de Hacienda ni confirman ni desmienten que hayan aparecido estas listas: "Es un asunto que est¨¢ siendo investigado y no podemos hacer ning¨²n comentario". Lo que s¨ª admite Hacienda es que en los ¨²ltimos d¨ªas se est¨¢n, produciendo muchas declaraciones complementarias de antiguos clientes del banco regularizando su situaci¨®n fiscal.La aparici¨®n de estas listas ha sido posible tras la denuncia de antiguos empleados del Saudesbank que est¨¢n negociando las indemnizaciones derivadas del cese de actividad del banco, dicen las citadas fuentes.

Una parte del dinero negro detectado corresponde a operaciones que han prescrito fiscalmente por tratarse de inversiones hechas antes de 1988. Numerosos titulares de inversiones han permanecido en el anonimato porque la mayor¨ªa de las operaciones las canaliz¨® Athos a trav¨¦s de cinco comunidades de bienes, que serv¨ªan para tapar el nombre de sus clientes. Por eso Hacienda s¨®lo conoc¨ªa hasta ahora la identidad de una peque?a parte de los inversores con dinero no declarado en el Saudesbank (v¨¦ase EL PA¨ªS del 16 de mayo).

Debido a su opacidad fiscal, las comunidades de bienes son utilizadas habitualmente para tapar la identidad de los verdaderos inversiores. Este fue el sistema utilizado por el bolsista Juan Sampere de Luna para ocultar la existencia de sus clientes y de ¨¦l mismo en las operaciones millonarias que hizo en la Bolsa espa?ola durante la ¨¦poca dorada de mediados de los ochenta y que finalmente le llevaron a la quiebra.

La mayor¨ªa de los particulares que constan en las listas de Saudesbank realizaron su inversi¨®n a trav¨¦s de Athos y han perdido su dinero por el fracaso (le las operaciones inmobiliarias que hizo este grupo en M¨®naco. Muchos perjudicados no han presentado denuncia por temor a inspecciones de Hacienda, pero ahora estos titulares est¨¢n teniendo problemas con Hacienda. Hay una denuncia de un perjudicado en el juzgado 31 de Barcelona y otra de empleados en el n¨²mero 20.

Athos recog¨ªa dinero entre inversores espa?oles. Sus propietarios dec¨ªan que lo invert¨ªan en deuda p¨²blica y en inmuebles en M¨®naco. Las inversiones fracasaron. El presidente de Athos, Carlos Nadales, est¨¢ desaparecido desde el pasado mes de ocubre.

El Saudesbank fue creado en 1979 por capital saud¨ª y espa?ol para financiar el comercio entre los dos pa¨ªses. El banco ten¨ªa su sede social en Madrid y abri¨® una oficina en la avenida Diagonal de Barcelona a trav¨¦s de la cual se canalizaron las operaciones con dinero negro del grupo Athos.