Brokerval gestion¨® 3.000 millones de pesetas de 'dinero negro' en Baleares

La agencia de valores e intermediaci¨®n financie ra Brokerval, con sede en Palma de Mallorca, administr¨® una bolsa de dinero negro cercana a 3.000 millones de pesetas, a partir de estimaciones en las que coinciden medios de Hacienda y fuentes judiciales. A los dos meses de la intervenci¨®n, judicial, quiebra y fuga de su m¨¢ximo responsable, Francisco Berga, la Agencia Tributaria, la brigada policial de delincuencia econ¨®mica y el juzgado de instrucci¨®n est¨¢n en los proleg¨®menos de la investigaci¨®n.

El juez instructor, Pedro Barcel¨®, ha prorrogado el secreto del sumario y a¨²n no ha citado a de clarar a ninguno de los acusados o afectados por el esc¨¢ndalo. A la espera de que se inicie la instrucci¨®n, los capitales, y cuentas de m¨¢s de medio millar de clientes de Brokerval est¨¢n siendo rastreados por la Agencia Tributaria. El Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda quiere determinar el origen de estos fondos y si que daron plasmados -en los ¨²ltimos cinco a?os en las declaraciones de renta o fueron regula dos de manera complementaria. La delegaci¨®n balear del mismo ministerio calcula que en el an¨¢lisis de este caso se trabajar¨¢ durante casi un a?o. Centenares de clientes pueden ser citados para ampliar informaci¨®n.Una de las estrategias elaboradas por Berga y sus hombres de confianza para evadir el control fiscal radica en una numerosa red de comunidades de bienes, distribuidas en diferentes regiones espa?olas, que aparentaban diariamente un fren¨¦tico movimiento de capitales. Una de las hip¨®tesis que no se ha descartado es la existencia de una red evasora, paralela a otras argucias de ingenier¨ªa financiera, iniciada hace cinco a?os a trav¨¦s de la firma Inverbroker, predecesora de Brokerval.

Los integrantes del Consejo de Administraci¨®n de la sociedad de valores quebrada Brokerval, de Palma de Mallorca -empresarios y profesionales liberales de Baleares-, fueron sometidos a un contundente expediente sancionador por parte de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), presidida por Luis Carlos Croissier, por su responsabilidad solidaria en las numerosas irregularidades advertidas en el funcionamiento de la entidad de intermediaci¨®n burs¨¢til y financiera.

Contra Brokerval se siguen diversas acciones judiciales y administrativas: un procedimiento civil de quiebra, otro penal por presuntos m¨²ltiples delitos m¨¢s las investigaciones fiscales de la Agencia Tributaria y las posibles sanciones administrativas que pueden derivarse del expediente abierto por la CNMV. Brokerval ten¨ªa 700 clientes y su predecesora Inverbroker fue utilizada de manera irregular para canalizar inversiones en letras del Tesoro y deuda p¨²blica sin estar autorizada. Hacienda, investiga la nitidez de buena parte de las operaciones y la brigada de Delitos Econ¨®micos de la Polic¨ªa Judicial de Palma sigue analizando miles de documentos intervenidos en la sociedad burs¨¢til.

El m¨¢ximo responsable de la firma, Francisco Berga, se encuentra huido de Espa?a desde hace dos meses, acusado por tres socios consejeros de presunta estafa, delito fiscal, falsedad documentar y apropiaci¨®n indebida. Berga y los consejeros Francisco Tous y Guillermo, Coll fueron denunciados por otro colectivo encabezado por el abogado Juan Luis Matas. Los denunciantes sostienen que Berga dej¨® un agujero de 800 millones al desviar hacia negocios de su inter¨¦s de p¨®sitos y cuentas de clientes de confianza. Berga ha sido se?alado, tambi¨¦n como operador de una amplia red de sociedades que han manejado decenas de miles de millones de pesetas en circuitos opacos fiscalmente en Baleares, Catalu?a, Valencia y Canarias, amparados en comunidades de bienes e inversiones inmobiliarias. Este extremo de la investigaci¨®n es el m¨¢s complejo y constituye apenas la punta del iceberg en opini¨®n de medios profesionales y judiciales.

Un banco regional

Brokerval fue creada hace tres a?os por un colectivo de 60 destacados empresarios e inversores de la sociedad mallorquina, las fuerzas vivas insulares, entre ellos destacados notarios, el fiscal jefe de la Audiencia, el gerente de la Universidad y solventes financieros. Berga so?aba con crear un nuevo banco regional. El financiero huido inici¨® su trayectoria al asociarse con los hermanos Monjo Carri¨®, el exministro P¨¦rez Llorca y la familia Matutes en una primera entidad de intermediaci¨®n burs¨¢til.

Posteriormente busc¨® nuevos aliados empresariales, en su mayor¨ªa multimillonarios insulares: Lorenzo Flux¨¤, Javier Cabot¨¢, Antonio Cuart, Miguel Llabr¨¦s, Juan Parlos Rossell¨®, Juan Nigorra, Juan Vives, Pedro Montaner, Juan Perell¨®, Rafael Gil, Raimundo Clar, Ricardo Leiva, Francisco Jover, Luis Pi?a y Jos¨¦ Antonio Tenza, entre otros. Todos los citados han sido accionistas impulsores y principales clientes de la hoy hundida Brokerval.