Moreiras interroga a Sarasola por un caso de dinero negro

El mundo financiero volvi¨® a recibir ayer una fuerte sacudida. A las 16.30, el empresario Enrique Sarasola entraba en la Audiencia Nacional citado a declarar por el juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras. La comparecen cia dur¨® una hora larga y, tras ella, Sarasola, que acudi¨® en calidad de inculpado, sali¨® en libertad sin cargos. La citaci¨®n del empresario, que lleg¨® a la Audiencia acompa?ado de su abogado, Horacio Oliva, y de dos guardaspaldas, se debi¨® a la in vestigaci¨®n de una presunta trama de evasi¨®n de divisas y blanqueo de dinero negro organizada por el director de la oficina principal del Banco de Gesti¨®n e In versi¨®n Financiera (BGF), Jos¨¦ Carlos Mart¨ªnez Guzm¨¢n. En las intervenciones telef¨®nicas que la Brigada de Delitos Monetarios realiz¨® en seguimiento de Mart¨ªnez Guzm¨¢n aparec¨ªa Enrique Sarasola, amigo del directivo por su relacci¨®n de vecindad en El En (Segovia) y del que se sospecho pudiera estar implica do en la exportaci¨®n de fondos. Las escuchas descubrieron que el director de la oficina bancaria daba facilidades a determinados cliente para blanquear dinero negro mediante la compra de billetes de loter¨ªa y tambi¨¦n para colocar en Suiza importantes su mas de dinero. Esta actividad se ven¨ªa realizando desde 1977.Antes de la declaraci¨®n del empresario vasco, Moreiras hab¨ªa interrogado y ordenado detener al citado Mart¨ªnez Guzm¨¢n y a otras tres personas (un abogado, un constructor y un ciudadano suizo). Los cuatro fueron puestos en libertad ayer mismo, Pero Mart¨ªnez Guzm¨¢n con una fianza de cinco millones.

Fuentes jur¨ªdicas se?alaron ayer que el caso, iniciado en el juzgado de Moreiras por tratarse ole un presunto delito de evasi¨®n de capitales, podr¨ªa pasar al juzgado de instrucci¨®n que corresponda por no ser competencia de la Audiencia Nacional. Los hechos constituir¨ªan un delito de blanqueo de dinero, pero no delito monetario, pues desde la reforma de la ley, s¨®lo la salida f¨ªsica del dinero, lo que se conoce como "`el malet¨ªn" es considerado como tal. Las transferencias bancarias, m¨¦todo utilizado en este caso, no constituyen actualmente delito.

Grabaciones

La Brigada de Delitos Monetarios del Banco de Espa?a inici¨® la investigaci¨®n al sospechar de las actividades (le un ciudadano suizo que ha mantenido relaciones comerciales con Sarasola, seg¨²n fuentes de la Audiencia Nacional, y que al parecer est¨¢ relacionado con movimientos de dinero negro. La pista condujo hasta el director de la sucursal del BGF -entidad filial de Argentaria especializada en la banca personal que hered¨® la ficha bancaria del antiguo Banco del Cant¨¢brico- en el que se centraron las pesquisas. Moreiras orden¨® los registros de los domicilios de Mart¨ªnez Guzm¨¢n, del abogado y del constructor, a los que se les relacionaba con el citado delito.

Las conversaciones grabadas, siempre en un cierto tono de clave seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n, hicieron concebir que se trataba de una trama montada al margen del banco, como un asunto particular del directivo. Prueba de ello es que Moreiras no ha solicitado ning¨²n dato al banco ni al grupo Argentaria, seg¨²n han rese?ado fuentes del grupo financiero. Esas fuentes subrayan que "en todo caso eran operaciones particulares de un empleado del banco, pero al margen de ¨¦ste". Asimismo, sostienen que Mart¨ªnez Guzm¨¢n seguir¨¢ en su puesto mientras no se pruebe su culpabilidad.

Seg¨²n otras fuentes, el director de la sucursal bancaria se limit¨® a recriminar a Sarasola que a pesar de su amistad no metiese dinero en su sucursal.

Enrique Sarasola confirm¨® a EL PA?S que el juez le hab¨ªa citado como inculpado por la presunta evasi¨®n de dinero al extranjero como consecuencia de su aparici¨®n en las grabaciones. Sarasola confirm¨® su amistad personal con el director de la oficina principal del BGF: "Es amigo de El Encinar, tiene cuatro o cinco caballos [una de las aficiones de Sarasola] y solemos vemos mucho los fines de semana en el pueblo y salir a cenar a veces". "Es un hombre simp¨¢tico, bueno y le defender¨¦ hasta morir; de momento, todo lo que se habla de ¨¦l es presunto y dudoso y si se demuestra que est¨¢ implicado tendr¨¦ que decir otra cosa de ¨¦l", recalc¨®.

"Aparentemente", dijo Sarasola , "le estaban siguiendo por una evasi¨®n de dinero a Suiza, pero yo no s¨¦ nada y as¨ª se lo contest¨¦ a Moreiras".

La reuni¨®n con el juez Moreiras fue muy tensa, seg¨²n Sarasola, quien sentenci¨®: "Llevan 10 a?os atac¨¢ndome, sobre todo por m? amistad con Felipe Gonz¨¢lez, pero no han podido hacer nada, lo que demuestra que no han encontrado nada". A pesar de la tensi¨®n de la entrevista, Sarasola manifest¨® que Moreiras hab¨ªa sido muy atento, pero "no me achaca ning¨²n delito".