Un 'holding' defraud¨® 500 millones con la venta ilegal de gas¨®leo,

Una red de empresas consigui¨® defraudar en los cinco primeros meses de 1994 m¨¢s de 500 millones de pesetas con la venta fraudulenta de gas¨®leo. La firma Gallega de Petr¨®leos (Gapesa),propiedad de Ezequiel Flores Alvarez, en libertad bajo fianza, supuestamente vend¨ªa gas¨®leo A (de automoci¨®n), por el que Hacienda reclama 41,70 pesetas / litro de impuestos especiales, y lo declaraba al fisco como si fuera combustible de los tipos B y C (agr¨ªcola y para calefacciones), por el que se pagan 12,20 pesetas de gravamen. Es decir, vend¨ªan gas¨®leo de coches como si fuera para tractores y calefacci¨®n.La red de venta fraudulenta de gas¨®leo fue desarticulada en junio, en una operaci¨®n coordinada por el juez Miguel Moreiras. M¨¢s de 20 personas fueron detenidas, pero la mayor¨ªa quedaron en libertad bajo fianza. Desde aquella acci¨®n, la Secci¨®n de Fraude Fiscal de la Brigada de Delincuencia Econ¨®mica y Financiera ha estado analizando los m¨¢s de 40.000 documentos intervenidos en una veintena de empresas para demostrar el fraude y su cuant¨ªa.

Los inspectores han acreditado y demostrado varios sistemas, de fraude fiscal por parte de Gapesa, situada en Redondela (Pontevedra), una empresa que almacenaba gas¨®leo importado legalmente desde Portugal en r¨¦gimen suspensivo, es decir, sin pagar impuestos. Cuando Gapesa vend¨ªa el combustible a las gasolineras, momento en el que hab¨ªa que abonar los impuestos, era cuando se produc¨ªa el fraude, seg¨²n fuentes policiales. El ¨¢mbito de actuaci¨®n se sit¨²a. en Galicia, Extremadura y otras provincias lim¨ªtrofes con Portugal.

La modalidad de fraude m¨¢s beneficiosa era la introducci¨®n de gas¨®leo de Portugal para su venta directa a las gasolineras sin control ni declaraci¨®n de impuestos. Se cobra como tipo A, por lo que el beneficio por cada cami¨®n cistema, de unos 30.000 litros, supera el mill¨®n y cuarto de pesetas.

Las otras modalidades de fraude implican la falsificaci¨®n de documentos y suponen un beneficio neto de un mill¨®n de pesetas por cada cami¨®n cisterna ("el cami¨®n del mill¨®n", se llama en el sector). En cualquier caso, la sociedad declaraba a Hacienda cada mes que hab¨ªa vendido una cantidad de gas¨®leo A muy inferior a la real, y al mismo tiempo incrementaba extraordinariamente al volumen de combustible C y B, que paga casi 29 pesetas menos por litro m¨¢s el 15% del IVA. Para ello se falsificaba la contabilidad de la existencias de hidrocarburos en el dep¨®sito de Gapesa y tambi¨¦n se alteraban los albaranes y documentos de env¨ªo, seg¨²n fuentes policiales. En algunos casos se contaba con la complicidad del gasolinero, ya que el beneficio era mutuo.