Hacienda ingresa casi 8.000 millones en complementarias por el 'caso Bankpyme'

Hacienda ha ingresado un total de 7.813 millones de pesetas de 1.386 inversores de los fondos de Bankpyme que realizaron declaraciones complementarias, como consecuencia de la investigaci¨®n judicial iniciada por presunto fraude fiscal. La investigaci¨®n est¨¢ pr¨¢cticamente cerrada, tras haber sido interrogadas 83 personas como inculpadas y haber sido procesados tres directivos de la entidad bancaria, Josep Jan¨¦ Sol¨¤, Josep Maria Fabregat y Francesc Busquets. La bolsa de dinero negro detectada en enero de 1989 era de 50.000 millones de pesetas y la cifra se redujo !a 35.000. en diciembre de 1993. Las personas que figuraban como inversoras eran 13.301. El presunto fraude fiscal se destap¨® en diciembre de 1993, a ra¨ªz de una querella presentada contra Bankpyme por uno de sus clientes, en las personas de sus directivos principales y contra Multidinero Fondos de Inversi¨®n en Activos del Mercado Monetario, tambi¨¦n en las personas de sus directivos m¨¢s representativos. La querella fue admitida por Montserrat Comas de Argemir, titular del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3'de Barcelona, que orden¨® la investigaci¨®n al grupo judicial de la Guardia Civil.

El d¨ªa 16 de de diciembre de 1993 la juez efectu¨® un registro en la sede central de Bankpyme y se incaut¨® abundante documentaci¨®n en la que se pudo comprobar que la entidad bancaria gestionaba unos fondos de inversi¨®n denominados Multidinero y Multivalor que no estaban declarados por los inversores y que, por tanto, eran opacos a Hacienda.

Los fondos, inicialmente, se constituyeron mediante cuentas numeradas porque no exist¨ªa la obligaci¨®n de identificar a los inversores. Al entrar en vigor, en enero del a?o 1989, la Ley del Mercado de Valores las cuentas se canjearon por t¨ªtulos numerados al portador, por lo que incumpl¨ªan la normativa.

El listado de esas cuentas se encontraba en un programa inform¨¢tico paralelo y la mayor¨ªa de su titulares no aparec¨ªan con su verdadero nombre y apellidos sino con otros 4upuestos -hab¨ªa incluso de artistas y futbolistas- o c¨®digos de n¨²meros. El fiscal que lleva el caso est¨¢ preparando la calificaci¨®n y se prev¨¦ que en el juicio comparezcan m¨¢s de 30 personas, la mayor¨ªa de ellas como responsables de cantidades invertidas y no declaradas superiores a los 200 millones de pesetas.